INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA

EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 24/04/2017

a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 3º

Piso Capital Federal (no es la sede social) a fin

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos accionistas para suscribir el

acta. 2) Consideración de la documentación

del art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, corres-

pondiente al 70° Ejercicio Económico cerrado

el 31/12/2016 y aprobación de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3)

Tratamiento de los resultados no asignados

al 31/12/2016. 4) Consideración de las remu-

neraciones al Directorio ($ 1.703.775, importe

asignado) correspondiente al Ejercicio cerra-

do el 31/12/2016, en exceso de $ 1.137.829

sobre el límite del 5% de las utilidades fijado

por el art. 261 de la Ley 19.550 y reglamenta-

ción ante propuesta de no distribución de di-

videndos. 5) Consideración de los honorarios

de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio

finalizado el 31/12/2016. 6) Designación del

Auditor Externo de los Estados Contables

al 31/12/2017, estableciendo su remunera-

ción. Nota: De acuerdo con lo dispuesto por

el art. 238 de la Ley 19550, para asistir a la

Asamblea, los Sres. Accionistas deberán co-

municar por nota su asistencia o presentar

certificado de depósito en Hipólito Yrigoyen

Nº 1628,3º Piso, Capital Federal, de lunes a

viernes de 13 a 17 horas. El plazo vencerá el

18 de abril a las 17 horas. Buenos Aires, 16 de

Marzo de 2017.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 1230 de fecha 16/03/2017

ANDRES BALESTRINI - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17506/17 v. 30/03/2017