LONGVIE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE ACCIONISTAS

Convócase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el 26 de abril

de 2017, a las 11 horas en primera convocato-

ria y a las 12 horas en segunda convocatoria,

la que no se realizará en la sede social sino en

el Club Alemán en Buenos Aires, Av. Corrientes

327 Piso 21 Ciudad de Buenos Aires, de confor-

midad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria y su Anexo I

Código de Gobierno Societario, Inventario, los

Estados Financieros Consolidados e Individua-

les, Reseña Informativa, Información Adicional

requerida por el Art. 68 del Reglamento de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires e Informe

de la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al Ejercicio Económico Nº 78 cerrado el 31 de

diciembre de 2016 y aprobación de la gestión

del Directorio y de la mencionada Comisión en

el indicado ejercicio.

Segunda

3. Consideración del destino de los Resulta-

dos No Asignados correspondientes al ejer-

cicio finalizado el 31.12.2016 de $ 36.614.070

consistente en: (i) destinar a la Reserva Legal

$ 1.830.704 (ii) distribuir Dividendos en Accio-

nes por $ 27.187.593 (iii) destinar a la Reserva

Facultativa para Inversiones y Capital de Traba-

jo $ 7.595.773

4. Consideración del aumento del Capital So-

cial en virtud de la resolución del punto 3º por la

distribución de dividendos en acciones.

5. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio económi-

co finalizado el 31.12.2016 por $ 8.859.195

6. Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31.12.2016.

7. Aprobación del Presupuesto del Comité de

Auditoría para el ejercicio iniciado el 1 º de ene-

ro de 2017.

8. Determinación del número de Directores y

elección de los mismos por el término de dos

años.

9. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Su-

plentes por el término de un año.

10. Determinación de los honorarios del Conta-

dor Certificante de la documentación contable

del ejercicio finalizado el 31/12/2016 y designa-

ción del Contador Certificante para el ejercicio

2017.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que, para concurrir a la Asamblea, deben de-

positar en la sociedad una constancia de la

cuenta de acciones escriturales emitida por la

Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro

de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones

se deberán efectuar hasta el día 20 de abril de

2017 inclusive, en la sede social Cerrito 520

Piso 9º A, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a

viernes de 10.00 a 15.00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea N° 79 y acta de directorio Nº 1014

ambas de fecha 27/4/2015 Raul Marcos Zim-

mermann - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17503/17 v. 30/03/2017