MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de MUL-

TIFINANZAS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 27 de abril de 2017 a las

15.00 hs en primera convocatoria y a las 16.00

hs. en segunda convocatoria a celebrarse en la

sede social sita en Maipú 272, CABA, para con-

siderar los siguientes puntos del orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2) Consideración de la documentación pres-

cripta en el art. 234 de la Ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2016.

3) Aprobación del Resultado del Ejercicio.

Aprobación del destino.

4) Consideración de la Gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio cerrado el 31/12/2016.

5) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por

$ 2.493.469,58 en exceso de lo dispuesto por

el artículo 261 de la Ley N° 19.550, correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre

de 2016, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores.

7) Designación de miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

8) Determinación del número de miembros del

Directorio. Nombramiento de directores por

dos ejercicios.

9) Designación del auditor externo certificante

de los estados contables para el ejercicio que

finalizará el 31/12/2017.

10) Consideración de la creación de un pro-

grama global para la emisión de obligaciones

negociables simples de colocación privada, a

mediano o largo plazo, subordinadas, converti-

bles o no en acciones ordinarias nominativas no

endosables de valor nominal $ 1 (un peso) por

acción y de un voto por acción a ser emitidas

por la Sociedad, conforme la Ley N° 23.576 y

modificatorias y demás regulaciones aplicables,

por un valor nominal de hasta $ 70.000.000,

con vencimiento en un plazo mínimo de 7 (siete)

años de su fecha de emisión. Consideración

de la emisión en distintas clases y/o tramos y/o

series y reemitir las sucesivas clases y/o series

que se amorticen, siempre con colocación de

carácter privado. Delegación en el Directorio de

la determinación de las condiciones definitivas

de emisión y colocación de las Obligaciones

Negociables Subordinadas de colocación

privada a ser emitidas y la celebración de los

contratos relativos a la emisión o colocación

privada de las Obligaciones Negociables Su-

bordinadas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 818 de fecha 13/04/2015

Hugo Raul Garnero - Presidente

e. 29/03/2017 N° 18744/17 v. 04/04/2017