NORTEL INVERSORA S.A.

NORTEL INVERSORA S.A.

Convocase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria, en

primera convocatoria, a celebrarse el día 27

de abril de 2017, a las 15:00 horas, en Avenida

Alicia Moreau de Justo N° 50, Planta Baja,

Capital Federal, a fin de considerar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de los en-

cargados de aprobar y firmar el Acta. 2) Con-

sideración de la documentación prevista en

el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, las

Normas de la Comisión Nacional de Valores y

el Reglamento de Listado del MERVAL, y de

la documentación contable en idioma inglés,

requerida por las normas de la Securities and

Exchange Commission de los Estados Unidos

de América, correspondientes al Ejercicio

2016. 3) Ratificación de la distribución antici-

pada de dividendos ($ 540 millones) aproba-

da el 24 de octubre de 2016, de conformidad

con lo dispuesto por el artículo 224, segundo

párrafo, de la Ley General de Sociedades. 4)

Consideración de los Resultados No Asigna-

dos Positivos al 31 de diciembre de 2016 de

$ 1.652 millones. La propuesta del Directorio

es realizar la imputación de $ 1.652 millones

a “Reserva Facultativa para Futura Distribu-

ción de Dividendos”. 5) Consideración de la

gestión de los miembros del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora que actuaron des-

de el 29 de abril de 2016 hasta la fecha de

esta Asamblea. 6) Consideración de las re-

muneraciones al Directorio por las funciones

cumplidas durante el Ejercicio 2016, desde

el 29 de abril de 2016 hasta la fecha de esta

Asamblea. 7) Autorización al Directorio para

efectuar anticipos a cuenta de honorarios a

los directores que se desempeñen durante el

Ejercicio 2017 (desde el 27 de abril de 2017

hasta la Asamblea que considere la documen-

tación del Ejercicio 2017), ad-referéndum de

lo que dicha Asamblea resuelva. 8) Conside-

ración de las remuneraciones de la Comisión

Fiscalizadora por las funciones cumplidas

durante el Ejercicio 2016, desde el 29 de abril

de 2016 hasta la fecha de esta Asamblea. 9)

Autorización para efectuar anticipos a cuenta

de honorarios a los síndicos que se desempe-

ñen durante el Ejercicio 2017 (desde el 27 de

abril de 2017 hasta la Asamblea que conside-

re la documentación del Ejercicio 2017), ad-

referéndum de lo que decida dicha Asamblea.

10) Determinación del número de directores

titulares y suplentes para desempeñarse

desde la fecha de esta Asamblea y por tres

ejercicios. 11) Elección de los directores ti-

tulares y suplentes por las Acciones Ordina-

rias, a desempeñarse desde la fecha de esta

Asamblea y por tres ejercicios. 12) Elección

de los miembros titulares y suplentes de la

Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio 2017.

13) Determinación de la remuneración que

corresponde a los auditores externos de los

estados financieros correspondientes al Ejer-

cicio 2016. 14) Designación de los auditores

externos de los estados financieros corres-

pondientes al Ejercicio 2017 y determinación

de su remuneración. 15) Consideración del

presupuesto del Comité de Auditoría para el

Ejercicio 2017. EL DIRECTORIO. Nota I: Para

asistir a la Asamblea, los accionistas deberán

cursar la comunicación de asistencia a la So-

ciedad con no menos de tres días hábiles de

Miércoles 29 de marzo de 2017

anticipación a la celebración de la Asamblea,

en Avenida Alicia Moreau de Justo 50, piso

13, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de

10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo vence el

21 de abril de 2017, a las 17 horas. El domicilio

donde se celebrará la Asamblea no es la sede

social de la Sociedad. Nota II: En caso que la

Asamblea resolviera la constitución de reser-

vas facultativas que excedan el monto del ca-

pital social más la Reserva Legal, el Punto 3°

del Orden del Día deberá tratarse conforme a

las normas aplicables a la asamblea extraor-

dinaria (artículos 70 y 244 de la Ley 19.550)

y aprobarse según la mayoría prevista en el

último párrafo del artículo 244, de la citada

Ley. El resto de los puntos se tratarán según

la normativa propia de la asamblea ordinaria.

Nota III: Al momento de la inscripción para

participar de la Asamblea, y de la efectiva

concurrencia a ésta, se deberán proporcio-

nar los datos del titular de las acciones y de

su representante previstos en el artículo 22

del Capítulo II, Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013). Las

sociedades constituidas en el extranjero y los

fideicomisos, trust y figuras similares, debe-

rán proporcionar la información y entregar

la documentación prevista en los artículos

24, 25 y 26 del Capítulo II, Título II de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores

(N.T. 2013). Nota IV: Se recuerda a quienes

se registren para participar de la Asamblea

como custodios o administradores de tenen-

cias accionarias de terceros, la necesidad de

cumplir con los requerimientos del artículo

9 del Capítulo II, Título II de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013),

para estar en condiciones de emitir el voto en

sentido divergente. Nota V: Copias impresas

de la documentación que tratará la Asamblea,

incluidas las propuestas del Directorio con

relación a los temas a considerar, se pueden

retirar en la sede social de la Sociedad en los

horarios establecidos en la Nota I. Nota VI: Se

ruega a los señores accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipa-

ción a la hora prevista para la iniciación de

la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 278 de fecha 08/04/2016 BA-

RUKI LUIS ALBERTO GONZALEZ - Presidente

e. 22/03/2017 N° 17183/17 v. 29/03/2017