SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el 12 de abril de 2017, a las 10 hs. en la sede

social sita en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de

accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2)

Segunda Sección

Consideración de la documentación indicada 7. Determinación del número de Directores Ti-

en el Art. 234 inciso 1º, de la Ley 19.550, corres- tulares y Suplentes y elección de los mismos.

pondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciem- Fijación de su remuneración. 8. Designación

bre de 2016 y de su resultado. 3) Aprobación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes

de la gestión del Directorio y la actuación de la de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su

Sindicatura. 4) Consideración de los honorarios remuneración. 9. Consideración de los gastos

del Directorio y de la Sindicatura. 5) Sindicatura incurridos por el Comité de Auditoría durante

unipersonal. Reforma del artículo undécimo el ejercicio económico finalizado el 31 de di-

del Estatuto Social. 6) Elección de Síndicos ciembre de 2016. Consideración del presu-

Titulares y Suplentes. Se recuerda a los Sres. puesto anual del Comité de Auditoría para el

Accionistas que la comunicación de asistencia ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017. 10.

deberá efectuarse en los términos del artículo Fijación de los honorarios del Auditor Externo

238 de la ley 19.550 en la sede social sita en que dictaminó sobre los Estados Contables

Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de del ejercicio económico finalizado el 31 de di-

Buenos Aires en el horario de 9 a 17 horas y ciembre de 2016. 11. Designación del Auditor

hasta el 06 de abril de 2017.

Externo que dictaminará sobre los Estados

Designado según instrumento privado ACTA Contables del ejercicio económico iniciado el

DEASAMBLEA GRAL. ORDINARIA NRO. 37 de 1° de enero de 2017 y determinación de su re-

fecha 05/08/2016 Javier Pablo Trucco Donadeu tribución. 12. Consideración del retiro volunta-

- Presidente

rio de los regímenes de oferta pública y listado

de las acciones representativas del capital

e. 27/03/2017 N° 17902/17 v. 31/03/2017 social de la Sociedad, sujeto a las aprobacio-