N° 17275/17 Aviso del Boletín Oficial
TELECOM ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
TELECOM ARGENTINA S.A.
Convócase a los señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria, a
celebrarse el 27 de abril de 2017, en primera
convocatoria a las 10:00 horas, y, en segun-
da convocatoria para los temas propios de la
asamblea ordinaria a las 11:00 horas, en la sede
social de Avda. Alicia Moreau de Justo 50, Plan-
ta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para aprobar
y firmar el Acta. 2) Consideración de la docu-
mentación prevista en el artículo 234, inciso 1
de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión
Nacional de Valores y el Reglamento de Listado
del MERVAL y de la documentación contable
en idioma inglés, requerida por las normas de
la Securities & Exchange Commission de los
Estados Unidos de América, correspondientes
al vigésimo octavo ejercicio social, concluido el
31 de diciembre de 2016 (el “Ejercicio 2016”). 3)
Consideración del destino a dar a los Resulta-
dos No Asignados al 31 de diciembre de 2016
($ 3.975 millones) y de la propuesta del Directo-
rio de destinar la totalidad de dichos Resultados
No Asignados a la constitución de “Reserva
para Futuros Dividendos en Efectivo”. Conside-
ración de la propuesta sobre desafectación de
$ 2.730 millones de la “Reserva Voluntaria para
Inversiones en el Capital” y desafectación de la
totalidad de “Reserva Voluntaria para Futuras
Inversiones” ($ 2.904 millones), incrementando
con los montos provenientes de esas desafec-
taciones la “Reserva para Futuros Dividendos
en Efectivo”. 4) Consideración de la gestión de
los miembros del Directorio que han actuado
desde el 29 de abril de 2016 hasta la fecha de
Segunda
esta Asamblea. 5) Consideración de la gestión
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora
que han actuado desde el 29 de abril de 2016
hasta la fecha de esta Asamblea. 6) Considera-
ción de las remuneraciones al Directorio por las
funciones cumplidas durante el Ejercicio 2016
(desde la Asamblea del 29 de abril de 2016
hasta la fecha de celebración de esta Asam-
blea). Propuesta de pago de la suma total de
$ 36.900.000.-, que importa un 0,92.% sobre la
“utilidad computable”, calculada según artículo
3 del Capítulo III, Título II, de las Normas de la
Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013). 7) Au-
torización al Directorio para efectuar anticipos
a cuenta de honorarios, a los directores que se
desempeñen durante el Ejercicio 2017 (desde la
fecha de esta Asamblea hasta la Asamblea que
considere la documentación de dicho ejercicio
y ad referéndum de lo que esa Asamblea resuel-
va). 8) Consideración de las remuneraciones
a la Comisión Fiscalizadora por las funciones
cumplidas durante el Ejercicio 2016 (desde la
Asamblea del 29 de abril de 2016 hasta la fecha
de celebración de esta Asamblea). Propuesta
de pago de la suma total de $ 6.500.000.-. 9)
Designación de un director titular y cuatro di-
rectores suplentes para desempeñarse desde
la fecha de la Asamblea y por dos ejercicios.
10) Determinación del número de miembros ti-
tulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora
para el Ejercicio 2017. 11) Elección de síndicos
titulares. 12) Elección de síndicos suplentes.
13) Autorización para efectuar anticipos a
cuenta de honorarios a los síndicos que se
desempeñen durante el Ejercicio 2017 (desde
la fecha de esta Asamblea hasta la Asamblea
que considere la documentación de dicho ejer-
cicio) y ad-referendum de lo que esa Asamblea
resuelva. 14) Determinación de la remuneración
de los Auditores Externos Independientes que
se desempeñaron durante el Ejercicio 2016. 15)
Designación de los Auditores Externos Inde-
pendientes de los estados financieros corres-
pondientes al Ejercicio 2017 y determinación
de su remuneración. 16) Consideración del
presupuesto para el Comité de Auditoría, por el
Ejercicio 2017 ($ 3.400.000.-). EL DIRECTORIO.
Nota 1: De conformidad con los arts. 70 y 244
de la Ley Gral. de Sociedades, el Punto 3 del
Orden del Día se tratará de conformidad con
las normas aplicables a la asamblea extraordi-
naria. Los restantes puntos se tratarán según
la normativa aplicable a la asamblea ordinaria.
Nota 2: Para asistir a la Asamblea es necesario
depositar los certificados de titularidad de ac-
ciones escriturales emitidos al efecto por Caja
de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de
la fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau de Justo
50, piso 13, Capital Federal, dentro del horario
de 10 á 12 y de 15 á 17 horas. El plazo vence el
21 de abril de 2017, a las 17 horas. Nota 3: La
documentación que tratará la Asamblea, incluí-
das las propuestas del Directorio con relación
a los temas a considerar, puede ser consultada
en la página WEB de Telecom Argentina: www.
telecom.com.ar. Sin perjuicio de ello, en el lugar
y horario indicados en la Nota 2 se pueden reti-
rar copias impresas de la documentación. Nota
4: Al momento de la inscripción para participar
de la Asamblea y de la efectiva concurrencia
a ésta, se deberán proporcionar los datos del
titular de las acciones y de su representante
previstos en el art. 22 del Capítulo II, Título II de
las Normas de la CNV. Las personas jurídicas u
otras estructuras jurídicas deberán proporcio-
nar la información y entregar la documentación
prevista en los arts. 24, 25 y 26 del Capítulo II,
Titulo II de las Normas de la CNV. Nota 5: Se
recuerda a quienes se registren para participar
de la Asamblea como custodios o administra-
dores de tenencias accionarias de terceros, la
necesidad de cumplir con los requerimientos
del art. 9, Capítulo II, Título II de las Normas de
la CNV, para estar en condiciones de emitir el
voto en sentido divergente. Nota 6: Se ruega
a los señores accionistas presentarse con no
menos de 15 minutos de anticipación a la hora
prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin
de acreditar los poderes y firmar el Registro de
Asistencia.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 08/03/2016 MARIANO
MARCELO IBAÑEZ - Presidente
e. 22/03/2017 N° 17275/17 v. 29/03/2017