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ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de WA-

RRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTI-

NA DE SEGUROS S.A., a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y Extraordinaria para el día 20

de Abril de 2017 a las 16:00 horas en la sede

social de la entidad sita en Juana Manso 555,

Piso 8° Dpto. C de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar lo siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1º. Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2º. Aceptación por parte

de la Asamblea General Extraordinaria del

Convenio de Aporte Irrevocable en especie

suscripto con fecha 10 de febrero de 2016, en-

tre Juan Héctor Escudero y Warranty Insuran-

ce Company Argentina de Seguros S.A. por

la suma total de $ 3.520.000,00 (pesos tres

millones quinientos veinte mil con 00/100).

3º. Consideración del Derecho de Preferen-

cia previsto en el Art. 194 de la Ley 19.550,

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 235,

punto 5) y 197, punto 2) de la Ley 19.550. 4º.

Determinación del destino de los Aportes

Irrevocables, supeditado a la aprobación del

aporte por parte de la Asamblea General Ex-

traordinaria del 20 de abril de 2017. 5º. Dele-

gación en el Directorio de la instrumentación

de los aspectos inherentes al derecho de pre-

ferencia y al destino que se apruebe el men-

cionado aporte, en un todo de acuerdo a los

plazos previstos en las normativas vigentes,

efectuando a tal menester, todas las diligen-

cias que sean necesarias para la publicación

de lo resuelto, de corresponder; la emisión de

las acciones y/o de los certificados de accio-

nes representativos y todo otro trámite que

deba efectuarse ante la Inspección General

de Justicia.; no habiendo más asuntos que

tratar, siendo las 19:30 horas, se da por con-

cluida la reunión, labrándose la presente que

es firmada de conformidad por los presentes.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria N° 88 del 30/10/2015

Juan Héctor Escudero - Presidente

e. 28/03/2017 N° 18428/17 v. 03/04/2017