AFIANZAR S.G.R.

AFIANZAR S.G.R.

CONVOCATORIA: Convócase a los Accionis-

tas de “Afianzar Sociedad de Garantía Recí-

proca” a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse en la calle Albariño

1931, CABA, el día 28 de abril de 2017 a las

15:00 horas en primera convocatoria y el mis-

mo día a las 16:00 horas en segunda convoca-

toria para tratar el siguiente Orden del Día: 1.)

Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea; 2.) Consideración, aproba-

ción, modificación o rechazo de los Estados

Contables, Memoria del Consejo de Adminis-

tración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y

documentación anexa y complementaria por el

período finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Adopción de toda otra medida concerniente

a la gestión de la Sociedad que deba adoptar

conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan

a su decisión el Consejo de Administración o

los Síndicos; 3.) Determinación y/o ratificación

de la determinación efectuada por el Consejo

de Administración de la tasa de rendimiento

devengada por los aportes realizados por los

Socios Protectores al Fondo de Riesgo al 31

de Diciembre de 2016; 4.) Política de Inversión

de los Fondos Sociales; 5.) Aprobación del

costo de las garantías, del mínimo de contra-

garantías que la Sociedad ha de requerir al

Socio Partícipe dentro de los límites fijados en

el Estatuto, y fijación del límite máximo de las

eventuales bonificaciones a conceder por el

Consejo de Administración; 6.) Cuantía máxima

de garantías a otorgar en el presente ejercicio;

7.) Consideración y ratificación de la gestión de

los miembros del Consejo de Administración y

de la Comisión Fiscalizadora; 8.) Fijación de la

remuneración de los miembros del Consejo de

Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

9.) Renuncia de los integrantes del actual Con-

sejo de Administración y elección de los nue-

vos integrantes que reemplazarán a los renun-

ciantes; 10.) Elección de tres síndicos titulares

y tres suplentes que integrarán la Comisión

Fiscalizadora; 11.) Ratificación o revisión de

las decisiones del Consejo de Administración

en materia de admisión de nuevos Socios; 12.)

Delegación en el Consejo de Administración

la competencia referida a la incorporación de

nuevos socios.

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a

disposición de los accionistas para su examen

toda la documentación referida al temario pro-

puesto. Dicha información está disponible en el

domicilio social.

Nota 2: De conformidad con lo que establece el

Artículo 31 del Estatuto Social, para concurrir

a la Asamblea los Accionistas deberán cursar

una comunicación a la Sociedad con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-

cha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta del

Consejo de Administración N° 769 de fecha

11/04/2016 Guillermo Gustavo Assumma - Pre-

sidente

e. 27/03/2017 N° 18327/17 v. 31/03/2017