AVAL AR S.G.R.

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Convócase a los Socios de AVAL AR S.G.R. a

la Asamblea General Ordinaria que tendrá lu-

gar el 27 de abril de 2017, a las 10 y 12 horas,

en primera y segunda convocatoria, respecti-

vamente, en Av. General Las Heras 1666 Piso

3º, CABA., a fin de tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas

para que firmen el Acta de Asamblea 2°) Tra-

tamiento del Balance General, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados

Complementarios, Notas y Anexos, Movimien-

tos y Estados del Fondo de Riesgo, Memoria

del Consejo de Administración e Informe de

la Comisión Fiscalizadora, por el 2° ejercicio

contable al 31/12/2016; 3°) Consideración

del resultado del ejercicio y su destino; 4°)

Evaluar el desempeño y la responsabilidad

del Consejo de Administración, de la Comi-

sión Fiscalizadora y de la Gerencia General,

determinación de sus retribuciones; 5°) Infor-

me sobre altas y bajas de socios partícipes,

protectores y transferencias de acciones; 6°)

Aumento capital social dentro del quíntuplo;

7°) Determinación de la política de inversión de

los fondos sociales hasta la próxima Asamblea

Gral. Ordinaria; 8°) Aprobación del costo de

las garantías, del mínimo de las contragaran-

tías que se solicitará a los socios partícipes

y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo

de Administración hasta la próxima Asamblea

Gral. Ordinaria; 9°) Determinación de la cuantía

máxima de garantías a otorgar hasta la próxi-

ma Asamblea Gral. Ordinaria; 10°) Designación

y remoción de miembros del consejo de admi-

nistración y síndicos miembros de la comisión

fiscalizadora; 11°) Autorización de Directores

en los términos del art. 273 de la ley 19.550.

13°). NOTA 1) Se recuerda a los socios que a

los fines de la acreditación deberán comunicar

su participación en la sede social, Av. General

Las Heras 1666 Piso 3º, CABA, como máximo,

hasta el 24 de abril de 2017 a las 17 hs, para

que se los inscriba en el Registro de Asistencia

(Art. 42 Estatuto Social).

Designado según instrumento público Esc.

Nº 258 de fecha 14/09/2015 Reg. Nº 546 Alejan-

dro Jaime Braun Peña - Presidente

e. 29/03/2017 N° 19305/17 v. 04/04/2017