BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de

BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas que se celebrará el 11 de abril de

2017 a las 11.00 horas en primera convocatoria,

y a las 12.30 horas en segunda convocatoria,

en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes,

Notas, Reseña Informativa e Información Adi-

cional requeridas por el art 12, capítulo III, Título

IV, de la Comisión Nacional de Valores, Informe

del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2016.

3. Distribución y destino del saldo de resultados

no asignados disponibles al 31 de diciembre de

2016 por miles de $ 246.588.- en los términos

del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de

las Normas (N.T. 2013 y mod.).

Jueves 30 de marzo de 2017

Segunda

4. Consideración de la gestión de los Directores de abril de 2017, a las 11 horas, en la sede social

y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para

durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre considerar el siguiente:

de 2016.

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos ac-

5. Consideración de las remuneraciones al di- cionistas para firmar el acta de la asamblea.

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado 2) Consideración de la documentación pres-

el 31 de diciembre de 2016 por hasta la suma cripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley

miles $ 13.852.- en exceso de miles $ 3.296 so- Nº19.550, correspondiente al ejercicio eco-

bre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las nómico cerrado el 31 de diciembre de 2016.

utilidades acreditadas conforme al artículo 261 3) Consideración de la gestión del Directorio

de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante y la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

propuesta de no distribución de dividendos. 4) Destino de los resultados no asignados

6. Consideración de los honorarios a los miem- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

bros de Comisión Fiscalizadora, correspon- diciembre de 2016. Total de Resultados No

dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre Asignados: $ 6.732.504.739,99 que se propo-

de 2016.

nen destinar: a) $ 1.308.459.923,00 a Reserva

7. Determinación del número y elección de Di- Legal; b) $ 52.463.132,30 al impuesto sobre

rectores Titulares y Suplentes.

los bienes personales sociedades y parti-

cipaciones; c) $ 5.371.581.684,69 a reserva 8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes

facultativa para futuras distribuciones de de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación de los auditores externos -titular resultados, conforme a la Comunicación “A”

y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de 5273 del Banco Central de la República Ar-

diciembre de 2017.

gentina. 5) Desafectación parcial de la reser-

va facultativa para futuras distribuciones de 10. Consideración de la venta de las 705.953

resultados, a fin de permitir destinar la suma acciones Clase B propias de la Sociedad o su

de $ 701.475.633,60 al pago de un dividendo prórroga en los términos del artículo 221 de la

Ley General de Sociedades existentes en car- en efectivo, sujeto a la autorización previa del

tera.

Banco Central de la República Argentina. 6)

Consideración de la remuneración al Directo- 11. Ratificación conforme lo previsto por el

rio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 artículo 271 de la Ley General de Sociedades,

de diciembre de 2016 dentro del límite res- de la enajenación de una acción ordinaria es-

pecto de las utilidades, conforme al artículo critural de $ 3.567.213 valor nominal y derecho

a un voto de titularidad de Banco Comafi S.A. 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la

Comisión Nacional de Valores. 7) Considera- emitida por la sociedad Mercado de Valores de

ción de la remuneración a los miembros de Buenos Aires S.A., aprobada por el Directorio

la Comisión Fiscalizadora correspondiente al en fecha 14 de octubre de 2016.

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.8) 12. Consideración de prórroga por el término

Consideración de la remuneración al conta- legal del Programa para la emisión y re-emisión

dor dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de Obligaciones Negociables simples, no con-

de diciembre de 2016.9) Designación de tres vertibles en acciones, a corto, mediano o largo

directores titulares por tres ejercicios y de un plazo, subordinadas o no, con garantía común

director titular para completar el mandato del o de otro tipo, por un monto máximo de has-

señor Luis María Blaquier con vencimiento a ta U$S 200.000.000 o su equivalente en otras

la finalización del presente ejercicio. 10) Fija- monedas.

ción del número y elección de miembros titu- 13. Autorizaciones.

lares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

por un ejercicio. 11) Designación del contador acta asamblea de fecha 18/10/2016

dictaminante para el ejercicio que finalizará el

PRESIDENTE - GUILLERMO

31 de diciembre de 2017.12) Fijación del pre-

ALEJANDRO CERVIÑO

supuesto del Comité de Auditoria.

e. 27/03/2017 N° 18100/17 v. 31/03/2017 13) Ampliación del monto máximo del Progra-