N° 18165/17 Aviso del Boletín Oficial
BANCO PATAGONIA S.A.
Texto del aviso
BANCO PATAGONIA S.A.
CONVOCATORIA. Convocase a los Sres.
Accionistas de Banco Patagonia S.A. a una
Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 26
de abril de 2017 a las 16:00 hs. en Av. de Mayo
701, Piso 28, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, a fin de considerar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. 2) Consideración de la docu-
mentación establecida en el art. 234 inciso 1°
de la Ley 19.550 (Estados Contables, Informe
de la Comisión Fiscalizadora, Informe de los
Auditores Independientes, Memoria, Trata-
miento de Resultados y Reseña Informativa)
correspondiente al ejercicio económico cerra-
do el 31 de diciembre de 2016. 3) Considera-
ción de los resultados del ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2016. Tratamiento de los
Resultados no Asignados al 31 de diciembre
de 2016 por la suma de $ 3.269.111.769,22. Se
propone destinar: i) $ 653.798.453,84 a Reser-
va Legal; ii) $ 980.817.180,77 a Reserva Facul-
tativa para Futura Distribución de Utilidades; y
iii) $ 1.634.496.134,61 a Dividendos en Efectivo,
sujeto a la previa autorización del Banco Cen-
tral de la República Argentina. 4) Desafectación
de la reserva facultativa para el Programa de
Recompra de Acciones y constitución de una
Reserva Facultativa para Futura Distribución
de Utilidades. 5) Consideración de la gestión
de los miembros del Directorio. 6) Considera-
ción de las remuneraciones al Directorio co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 2016. 7) Determinación del número
y designación de Directores. 8) Consideración
de la gestión de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 9) Consideración de las remune-
raciones a los miembros de la Comisión Fisca-
lizadora correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2016. 10) Elección de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora para el
ejercicio 2017. 11) Designación del Auditor Ex-
terno de la Sociedad para el ejercicio 2017. 12)
Determinación del presupuesto del Comité de
Auditoría –CNV para el ejercicio 2017. 13) Con-
sideración de la prórroga del Programa Global
de Emisión de Obligaciones Negociables Sim-
ples de Banco Patagonia y aumento del monto
máximo en circulación en cualquier momento,
durante la vigencia del programa, por hasta
U$S 500.000.000 (dólares estadounidenses
quinientos millones) o su equivalente en otras
monedas. 14) Delegación de facultades en el
Directorio y autorización para subdelegar en
el marco del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables Simples resuelto
en el punto anterior. 15) Autorizaciones para
cumplir lo resuelto por la Asamblea. EL DI-
RECTORIO. NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres.
Accionistas que conforme a lo establecido en
el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en
la Asamblea deberán depositar constancia
de la cuenta de acciones escriturales librada
al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar
identidad y personería, según correspondiere,
en Av. de Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A., hasta el
20 de abril de 2017, inclusive, de 10.00 a 17.00
hs. 2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que
sean sociedades constituidas en el extranjero
que para asistir a la Asamblea deberán cum-
plimentar con lo dispuesto en el artículo 123 o
en su caso el artículo 118, párrafo 3°, de la Ley
19.550. 3) De conformidad con lo dispuesto en
las Normas de la CNV, los titulares de las ac-
ciones, al momento de cursar la comunicación
de asistencia y de la efectiva concurrencia a
la Asamblea, deberán acreditar los siguientes
datos: nombre y apellido o denominación so-
cial completa, tipo y número de documento de
identidad o datos de inscripción registral de
las personas jurídicas con expresa indicación
del registro donde se hallan inscriptas y de su
jurisdicción, y domicilio con indicación de su
carácter. Los mismos datos deberá acreditar
el representante del titular de las acciones que
asista a la Asamblea, indicando el carácter de
la representación.
Designado según instrumento privado actas de
directorio nros. 2685 de fecha28/04/2016 Joao
Carlos de Nobrega Pecego - Presidente
e. 27/03/2017 N° 18165/17 v. 31/03/2017