N° 19095/17 Aviso del Boletín Oficial
CAPUTO S.A.I.C. Y F.
Texto del aviso
CAPUTO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA Y EXTRAORDINARIA
Cítese a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 25 de abril de 2017, a las 15 horas en pri-
mera convocatoria y a las 16 horas en segunda
convocatoria, en la sede social sita en Miñones
2177 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1°)
Designación de dos accionistas para firmar el
Acta. 2°) Consideración de los documentos
previstos en el artículo 234 inciso 1° de la Ley
19.550 correspondientes al 78° ejercicio econó-
mico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre
de 2016. 3°) Consideración de los resultados
del ejercicio y su destino. Consideración de
la propuesta del Directorio relativa al pago de
dividendos en efectivo. 4º) Consideración de
las reservas facultativas existentes. Constitu-
ción de nuevas reservas facultativas diversas
de las legales. 5°) Consideración de la gestión
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6°) Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2016. 7°) Consideración de
los honorarios a la Comisión Fiscalizadora. 8°)
Designación de Contadores Certificantes para
el próximo ejercicio y determinación de la remu-
neración por el balance cerrado el 31 de diciem-
bre de 2016. 9°) Determinación del número de
directores titulares y suplentes para el próximo
ejercicio y su elección. 10°) Designación de los
miembros titulares y suplentes para integrar la
Comisión Fiscalizadora. 11º) Determinación del
presupuesto para el funcionamiento del Comité
de Auditoria que actuará durante el ejercicio a
finalizar el 31 de diciembre de 2017.
Nota 1: Se deja constancia que el punto 4 del
orden del día se tratará en el marco de la Asam-
blea General Extraordinaria. Los restantes pun-
tos corresponden a la Asamblea General Ordi-
naria. De celebrarse la asamblea en segunda
convocatoria sólo podrá tratarse los puntos del
orden del día correspondientes a la Asamblea
General Ordinaria.
Nota 2: Para participar en la Asamblea deben
depositar los certificados de titularidad de
acciones escriturales emitidos al efecto por la
Caja de Valores S.A., en la sede social Miñones
2177 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 horas, con al
Jueves 30 de marzo de 2017
menos tres (3) días hábiles de anticipación al
de la fecha fijada. Ing. Teodoro José Argerich
Presidente
Designado según instrumento privado acta de
directorio n° 2058 de fecha 27/04/2016 TEODO-
RO JOSE ARGERICH - Presidente
e. 29/03/2017 N° 19095/17 v. 04/04/2017