CARBOCLOR S.A.

CARBOCLOR S.A.

Se hace saber que se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse el 28/04/2017 a las 14:00 horas,

en el Hotel de las Américas (no es la sede so-

cial), sito en la calle Libertad 1020, C.A.B.A.,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1.

Designación de dos accionistas para firmar

el Acta; 2. Consideración de la documenta-

ción del Art. 234, inc. 1º) de la Ley General

de Sociedades, correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 97, cerrado el 31 de diciembre

de 2016; 3. Tratamiento de los resultados ne-

gativos del ejercicio y pérdidas acumuladas.

Situación prevista por el artículo 94 de la Ley

N° 19.550; 4. Consideración de la gestión del

Directorio, Gerentes y miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora; 5. Consideración de las

remuneraciones al Directorio ($ 973.333,68)

correspondientes al ejercicio económico ven-

cido el 31 de diciembre de 2016 el cual arrojó

quebranto computable en los términos de la

presente reglamentación (Normas de la Co-

misión Nacional de Valores); 6. Consideración

de la remuneración de la Comisión Fiscaliza-

dora correspondiente al ejercicio económico

vencido el 31 de diciembre de 2016; 7. Deter-

minación del número de Directores Titulares

y Suplentes y elección de los mismos por el

término de un ejercicio social; 8. Aprobación

del presupuesto del Comité de Auditoría para

el ejercicio económico iniciado el 1° de enero

de 2017; 9. Elección de los miembros Titula-

res y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora

y fijación de su remuneración por el ejercicio

iniciado el 1º de enero de 2017; 10. Designa-

ción del Contador Certificante de los Estados

Contables del ejercicio en Curso. Determina-

ción de su retribución.” NOTA 1: Se recuerda a

los señores Accionistas que para su Registro

en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán

depositar su constancia de Acciones Escri-

turales emitidas por la Caja de Valores S.A.

hasta el día 24 de abril de 2017 inclusive, en la

Sede Social de la Av. del Libertador 498, Piso

12º, Oficina 1220, C.A.B.A., de lunes a viernes

en el horario de 10 a 16 horas. NOTA 2: La do-

cumentación a considerar se encuentra a dis-

posición de los señores Accionistas en la sede

social. NOTA 3: Se hace notar que la asamblea

será ordinaria para tratar todos los puntos del

orden del día salvo para el punto No. 3 el cual

será tratado en asamblea extraordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 05/05/2016 Marta

Gabriela Jara Otero - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17652/17 v. 30/03/2017