CENTRAL COSTANERA S.A.

CENTRAL COSTANERA S.A.

Convócase a los accionistas de Central Costa-

nera S.A. a asamblea general ordinaria a cele-

brarse el día 28 de abril de 2017 a las 10:30 horas

en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en

segunda convocatoria, en la sede social sita en

Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta juntamente con el presidente de la asam-

blea. 2) Consideración de la documentación del

artículo 234 inciso 1º de la ley general de socie-

dades correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2016. 3) Consideración del

destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó

una utilidad de $ 116.459.887. 4) Consideración

de la gestión del directorio y de la comisión

fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5) Con-

sideración de las remuneraciones al directorio

($ 380.000) correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016 el

cual arrojó quebranto computable en los térmi-

nos de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores. Consideración de las remuneraciones

a los miembros de la comisión fiscalizadora que

actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2016. Régimen de honorarios

para el ejercicio en curso. 6) Fijación del núme-

ro de directores titulares y suplentes. Su desig-

nación. Presupuesto del comité de auditoría.

7) Elección de miembros titulares y suplentes

de la comisión fiscalizadora. 8) Autorización a

directores y síndicos para participar en socie-

dades con actividades en competencia con la

sociedad de conformidad con los artículos 273

y 298 de la ley 19.550. 9) Fijación de los honora-

rios del contador certificante correspondientes

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2016 y designación del contador que certificará

el balance del ejercicio que finalizará el 31 de

diciembre de 2017. 10) Autorizaciones. Nota:

Con-forme al artículo 238 de la ley Nº 19.550

los accionistas deberán cursar comunicación

para que se los inscriba en el libro de asisten-

cia a asambleas adjuntando constancia de su

calidad de accionistas emitida por Caja de Va-

lores S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja, CABA,

de lunes a viernes de 10 a 17 horas), que lleva

el registro de acciones escriturales por cuenta

de la sociedad. Las comunicaciones se efec-

tuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12,

CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a

17 horas hasta el 24 de abril de 2017 inclusive.

La documentación correspondiente se encon-

trará a disposición de los accionistas en Av.

Sección

España 3301, CABA. En virtud de lo dispuesto

por la re-solución general N° 465/2004 de la

Comisión Nacional de Valores al momento de

la inscripción para participar de la asamblea,

se deberán informar los siguientes datos del

titular de las acciones: nombre y apellido o de-

nominación social completa, de acuerdo a sus

inscripciones; tipo y número de documento de

identidad o datos de inscripción registral, con

expresa individualización del Registro y de su

jurisdicción; domicilio, con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quién asista a la asamblea como representante

del titular de las acciones. Firmado:

PRESIDENTE - MAURIZIO BEZZECCHERI

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 318 DE FECHA 05/05/2016

MAURIZIO BEZZECCHERI - Presidente

e. 27/03/2017 N° 17996/17 v. 31/03/2017