N° 17889/17 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL PUERTO S.A.
Texto del aviso
CENTRAL PUERTO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Socie-
dad”) para el día 28 de abril de 2017, a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas
del mismo día en segunda convocatoria, en Av.
Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, a fin de considerar el siguiente:
Orden del Día
1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2. Consideración de la Memoria y su anexo;
Estado de Resultados; Estado del Resultado In-
tegral; Estado de Situación Financiera; Estado
de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos
de Efectivo; Notas a los Estados Financieros y
Anexos; Reseña Informativa; Información adi-
cional a las Notas a los Estados Financieros
– Art. N° 12 del Capítulo III del Título IV de la
RG N° 622/2013 de la Comisión Nacional de
Valores y Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires; Informe del Auditor;
e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos
ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2016.
3. Consideración del resultado del ejercicio
y del resto de los resultados acumulados del
ejercicio, y de la propuesta del Directorio con-
sistente en aumentar el saldo de la reserva legal
por un monto de miles de pesos $ 88.182, y el
saldo remanente del resultado del ejercicio,
junto al resto de los resultados acumulados del
ejercicio, destinarlos al incremento de la Reser-
va Facultativa para aumentar la solvencia de la
Sociedad por miles de pesos $ 1.675.465.
4. Consideración de la gestión del Directorio de
la Sociedad en el ejercicio económico finaliza-
do el 31 de diciembre de 2016.
5. Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de
2016.
6. Consideración de las remuneraciones de
los miembros del Directorio de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio económico finali-
zado el 31 de diciembre de 2016. Consideración
del anticipo de honorarios al Directorio para el
ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-
bre de 2017.
7. Consideración de las remuneraciones de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016.
Consideración del anticipo de honorarios a la
Comisión Fiscalizadora para el ejercicio que
cerrará el próximo 31 de diciembre de 2017.
8. Designación de los miembros titulares y su-
plentes del Directorio. Continuidad del actual
presidente hasta la designación a ser realizada
por el directorio de la sociedad.
9. Designación de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora titulares y suplentes, para el ejer-
cicio que cerrará el próximo 31 de diciembre de
2017.
10. Consideración de la retribución del conta-
dor dictaminante de la Sociedad, correspon-
diente a la documentación contable anual del
ejercicio 2016.
11. Designación del contador dictaminante para
el ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-
bre de 2017 y fijación de su retribución.
12. Aprobación del Presupuesto Anual para el
funcionamiento del Comité de Auditoría.
13. Otorgamiento de autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que a fin de asistir a la asamblea deberán pre-
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sentar la constancia de titularidad de acciones
escriturales emitida por la Caja de Valores S.A.
ante la Sociedad hasta el día 24 de abril de 2017
a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso
3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes
a viernes en el horario de 9:00 a 17:00 horas. En
el supuesto de acciones depositadas en cuen-
tas comitentes, los titulares de esas acciones
deberán requerir la gestión de dicha constancia
por ante el depositante correspondiente. Se
ruega a los señores accionistas presentarse
con no menos de 15 minutos de anticipación a
la hora prevista para la iniciación de la asamblea
a fin de acreditar los poderes y firmar el Regis-
tro de Asistencia. Para asistir a la asamblea, los
accionistas deberán presentarse con los com-
probantes de recibo, los cuales serán entrega-
dos al momento de su registración en el libro de
asistencia, y que servirán para la admisión en la
asamblea. La documentación a ser considerada
en la asamblea se encontrará a disposición de
los accionistas en la sede social con 20 días de
anticipación a la fecha fijada para la celebración
de la misma. Los accionistas comprendidos en
el artículo 24 del Capítulo II del Título II de las
Normas de la CNV, modificado por la Resolu-
ción General de la CNV N° 687 de fecha 16 de
febrero de 2017, deberán informar a la Sociedad
sus beneficiarios finales con el alcance previsto
en la citada Resolución. Guillermo Pablo Reca
es Presidente de la Sociedad, conforme reunión
de Directorio de fecha 6 de mayo de 2016.
PRESIDENTE - GUILLERMO PABLO RECA
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO 06/05/2016 Guillermo Pablo Reca
- Presidente
e. 27/03/2017 N° 17889/17 v. 31/03/2017