N° 19293/17 Aviso del Boletín Oficial
DYCASA S.A.
Texto del aviso
DYCASA S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
27 de abril de 2017, a las 11:00 horas en el do-
micilio sito en la calle Reconquista 945, Ciudad
de Buenos Aires, (en adelante, la “Asamblea”)
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta; 2º) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Financiera, Estado del Resultado
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informa-
tiva, Anexos, Notas, Informe de la Comisión
Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello
de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234
inciso 1, de la Ley 19.550 sus modificatorias
y complementarias, Título II, Capítulo IV del
Reglamento de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires y por el Título IV de las Normas de la
Comisión Nacional de Valores, correspondien-
tes al Cuadragésimo Noveno Ejercicio Social
que concluyó el 31 de diciembre de 2016; 3º)
Consideración del Resultado del Ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 2016 y su destino;
4º) Consideración de la gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora; 5º) Conside-
ración de las remuneraciones al Directorio
correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2016 por $ 5.540.635 (total
remuneraciones), en exceso de $ 3.436.067
sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las
utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley
N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de
no distribución de dividendos; 6º) Considera-
ción de las remuneraciones a los miembros de
la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2016; 7°) Fijación del número de Directores
y su elección por el término de un ejercicio;
8º) Designación de tres miembros Titulares y
tres Suplentes integrantes de la Comisión Fis-
calizadora por el término de un ejercicio; 9º)
Remuneración del Auditor Externo (Artículo 58
del Reglamento de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires) por tareas correspondientes al
Cuadragésimo Noveno Ejercicio Social cerrado
el día 31 de diciembre de 2016. Designación de
un Auditor Externo Titular y dos Auditores Ex-
ternos Suplentes para los Estados Contables
correspondientes al Quincuagésimo Ejercicio
Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2017;
10°) Consideración del presupuesto del Comité
de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley
N° 26.831; Se recuerda a los señores accio-
nistas que para asistir a la Asamblea deberán
depositar sus constancias de las cuentas de
acciones escriturales emitidas por la Caja de
Valores S.A, para su registro en el Libro de
Asistencia a Asambleas, en la sede social,
hasta el día 21 de abril de 2017 inclusive, en
el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a
17:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 2703 de fecha 01/03/2017 JA-
VIER FERNANDO BALSEIRO - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 29/03/2017 N° 19293/17 v. 04/04/2017