N° 19294/17 Aviso del Boletín Oficial
EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES
Texto del aviso
EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EUROMA-
YOR S.A. DE INVERSIONES. Se convoca a los
accionistas de Euromayor S.A. de Inversiones, a
la Asamblea General Ordinaria para el día vein-
tiséis (26) de abril de 2017, a las 12:00 horas en
primera convocatoria, a celebrarse fuera de la
sede social de la Sociedad, en la dirección sita
en calle Reconquista 699 de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, a los efectos de considerar
el siguiente Orden del Día: (1º) Elección de dos
accionistas para suscribir el acta de Asamblea
junto con el Sr. Presidente de la Asamblea. (2º)
Consideración de la documentación prevista en
el Artículo 234 inciso 1º) de la ley 19.550 y de-
más normas aplicables correspondiente al ejer-
cicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2016. (3°) Consideración del destino del re-
sultado del ejercicio, el cual arrojó un saldo po-
sitivo por la suma de $ 1.359.596. Constitución
de Reservas Facultativas. (4º) Aprobación de la
gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2016. (5°) Consideración de
las remuneraciones al Directorio ($ 2.426.800)
correspondientes al ejercicio económico finali-
zado el 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó
quebranto computable en los términos de las
Normas de la Comisión Nacional de Valores.
(6°) Aprobación de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora y determinación de su remunera-
ción ($ 14.350), por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2016. (7°) Designación de los
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora por un nuevo período. (8°) Con-
sideración de la remuneración del Contador
Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016. (9°) Designación de los
Contadores Certificantes titular y suplente por
el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de
2017 y determinación de su remuneración. (10°)
Aprobación del presupuesto anual del Comité
de Auditoría. (11°) Consideración del informe
elaborado por el Directorio respecto de la con-
ducta del Sr. Alberto Metreb Baracat, durante
el tiempo en que se desempeñara en el cargo
de Director Titular de esta Sociedad. Existencia
Segunda
o inexistencia de responsabilidad. Acciones. Se
informa a los Sres. Accionistas que para poder
concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas
deberán, de conformidad con el Art. 238 de
la Ley General de Sociedades, presentar los
certificados de depósito emitidos por la Caja
de Valores S.A., en el horario de 11:00 a 17:00
horas, con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asam-
blea, es decir hasta el día jueves veinte (20) de
abril de 2017 a las 17 horas, en la dirección sita
en calle Uruguay 618, piso 9°, Oficina “S”, CP
C1015ABN de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Designado según instrumento privado acta de
reunion de directorio de fecha 30/04/2015 Laer-
te Muzi - Presidente
e. 30/03/2017 N° 19294/17 v. 05/04/2017