FABRICA ARGENTINA DE LAPICES S.A.I. Y C.

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Convocase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,

en primera convocatoria, para el día 19/04/2017

a las 11 hs., en Montevideo 564 piso 8º OFI-

CINA “B”, CABA, para tratar el siguiente orden

del dia: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Motivos por los cuales se ha

diferido la convocatoria Asamblea General

Ordinaria; 3) Consideración de los estados

contables e informes preparados conforme al

art 234 ,de la ley 19.550 correspondientes a los

ejercicios económicos cerrados al 31/07/2013

al 31/07/2014, 31/07/2015 y 31/07/2016, Con-

sideración de los resultados de los ejercicios

cerrados al 31/07/2013; 31/07/2014, 31/07/2015

y 31/07/2016; 5) Consideración de la gestión del

Directorio respecto a los ejercicios económicos

cerrados 31/07/2013, 31/07/2014, 31/07/2015 y

31/07/2016; 6) Retribución del directorio en ex-

ceso al límite fijado por el art 261, ley 19.550 res-

pecto de los ejercidos económicos cerrados al

31/07/201; 31/07/2014, 31/07/2015 y 31/07/2016;

7) Ratificación del aumento de capital resuelto

en la Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 03/05/2013 mediante capitali-

zación de la cuenta ajuste de capital. Reforma

del Art 4º del Estatuto Social, 8) Designación de

autoridades

ACTA DE ASAMBLEA DEL 03/05/2013

PRESIDENTE - JUAN MARTÍN COLAUTTI

e. 27/03/2017 N° 18089/17 v. 31/03/2017