GRIMOLDI S.A.

GRIMOLDI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convócase a

los Señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria en primera y segunda convocato-

ria a celebrarse el día 25 de Abril de 2017 a

las 15:00 y 16:00 horas, respectivamente y a

Asamblea General Extraordinaria en primera

convocatoria a celebrarse el día 25 de Abril de

2017 a las 15:00 horas, en Av. Corrientes 327-

4° Piso - Capital Federal, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración de los documentos

a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley

19550 y aprobación de la gestión realizada

por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2016. 3) Destino del resultado

del ejercicio: a) Constituir Reserva Legal por

$ 0.-; b) Distribuir Dividendos en Efectivo por

$ 12.500.000.- efectuando, previamente, las

retenciones correspondientes del Impuesto a

los Bienes Personales sobre la tenencia ac-

cionaria que corresponda en cada caso; c) El

remanente será tratado en el próximo punto

del orden del día. 4) Constituir una Reserva

Facultativa para hacer frente a la necesidad

de capital de trabajo, inversiones y nuevos

negocios de la Sociedad y empresas con-

troladas por $ 151.153.905,71.- Este punto

será tratado en Asamblea Extraordinaria y no

se aplicará voto plural. 5) Consideración del

pago de dividendos en efectivo en 3 cuotas,

según el siguiente cronograma de pagos: 1)

$ 6.500.000.- el 24/05/2017; 2) $ 3.000.000.- el

24/08/2017 y 3) $ 3.000.000.- el 24/11/2017. 6)

Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2016 por $ 3.843.087,13.-.

7) Consideración de la remuneración de los

síndicos titulares para el ejercicio finalizado

el 31 de Diciembre de 2016. 8) Determinación

del número de directores y designación de los

mismos. 9) Elección de tres síndicos titulares

y tres suplentes. En este punto no se aplicará

voto plural. 10) Determinación de la remune-

ración del Contador Certificante del Balance

General al 31 de Diciembre de 2016. Y desig-

nación del Contador Certificante del Balan-

ce General al 31 de Diciembre de 2017. 11)

Consideración del presupuesto del comité de

auditoría. 12) Ampliación del monto máximo

del Programa Global de Obligaciones Nego-

ciables aprobado por Asamblea General Or-

dinaria de accionistas del 05/03/2009 y por el

Directorio de la Comisión Nacional de Valores

(C.N.V.) a través de las Resoluciones Nº 16.128

y 17.400 del 22/05/2009 y 10/07/2014, res-

pectivamente, simples, no convertibles en

acciones, subordinadas o no, con o sin

garantía, con interés fijo o variable a corto,

mediano o largo plazo, por hasta un monto

nominal máximo en circulación en cualquier

momento durante la vigencia del Programa

de $ 600.000.000.- (seiscientos millones de

pesos) o su equivalente en otras monedas,

según lo determine el directorio, emitidas en

diversas series y/o clases durante la vigencia

del Programa, con posibilidad de reemitir las

sucesivas series que se amorticen sin exceder

el monto total del Programa. Este punto será

tratado en Asamblea Extraordinaria. Nota: “La

Asamblea no se realiza en la sede social. Se

recuerda a los señores accionistas que para

asistir a la Asamblea deberán cumplimentar

los recaudos establecidos en el art. 238 de

la Ley 19.550, depositando en la sede social,

44 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.595

Florida 253, 8° “C”, Capital Federal, una cons-

tancia de su cuenta en acciones escriturales

librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25

de Mayo 362 – P. Baja, Capital Federal, para

su registro en el Libro de Asistencia a Asam-

bleas, hasta el 20 de Abril de 2017, de lunes a

viernes en el horario de 11 a 15 horas”. Nota

2: “Los accionistas al momento de su inscrip-

ción para participar en la Asamblea deberán

aportar los datos necesarios para cumplir,

en su caso, con las previsiones de los artícu-

los 22, 24 y 26 del Capítulo II, Titulo II de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores.”

El Directorio. Designado según instrumento

privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA

28/04/2016. Alberto Luis Grimoldi - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17741/17 v. 30/03/2017