ITATIC S.A. AGROPECUARIA INDUSTRIAL

ITATIC S.A. AGROPECUARIA INDUSTRIAL

COMERCIAL E INMOBILIARIA

Convóquese Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria que se celebrará el día

19/04/2017 a las 15.00 hs en primera convoca-

toria y a las 16.00 hs en segunda convocatoria,

en la sede social sita en Av. Pueyrredón 1005,

piso 4º oficina D, C.A.B.A. ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2º) Consideración de las razones de

la convocatoria fuera de los plazos legales.

3º) Consideración de la memoria, balance y

demás documentación establecida por el art

234, inc 1) de la ley 19550, correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 31/08/2014.

Consideración del resultado económico del

ejercicio. 4º) Consideración de la memoria,

balance y demás documentación establecida

por el art 234, inc 1) de la ley 19550, corres-

pondiente al ejercicio económico cerrado el

31/08/2015. Consideración del resultado eco-

nómico del ejercicio. 5º) Consideración de la

memoria, balance y demás documentación

establecida por el art 234, inc1) de la ley 19550,

correspondiente al ejercicio económico cerra-

Segunda

do el 31/08/2016. Consideración del resultado

económico del ejercicio. 6º) Aprobación de la

gestión de los miembros del Directorio. Di-

ferimiento de la fijación de su retribución. 7º)

Reforma del artículo octavo del Estatuto. 8º)

Fijación del número de Directores y elección

de las personas que ocuparán dichos cargos.

9º) Aumento del capital social por la suma de

$ 150.000. Reforma del artículo cuarto del Es-

tatuto. 10º) Autorizaciones. NOTA: A fin de po-

der asistir a la asamblea, los señores accionis-

tas deberán proceder con las comunicaciones

previstas por el art. 238, segundo párrafo, ley

19550, las que se recibirán en la Sede Social

de lunes a viernes de 10.00 hs a 12.30 hs y de

15.00 hs a 17.00.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 62 de fecha 02/06/2014

josefa zulema antonuccio - Presidente

e. 27/03/2017 N° 18155/17 v. 31/03/2017