MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad,

que se celebrará el día 25 de abril de 2017, a

las 16 hs. en primera convocatoria, en el Salón

del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.,

25 de Mayo 359, piso 8 Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. En caso de no conseguir quórum

legal en el primer llamado, la Asamblea se reu-

nirá en segunda convocatoria a las 17 hs.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración de los Estados de Situación

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas a

los Estados Contables, Cuadros I a IV, Informe

del Auditor e Informe de la Comisión Fiscaliza-

dora del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de

2016 y de la Memoria anual 2016.

3) Aprobación de la Gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia.

4) Distribución de Utilidades.

5) Determinación del número de Directores y

elección de los mismos.

6) Designación de: a) Síndicos Titulares y Su-

plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora,

b) Contador Dictaminante, en ambos casos

para ejercer actividades durante el ejercicio

2017.

Para asistir y votar en la Asamblea, los señores

accionistas deberán cursar comunicación al

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.,

para que se los inscriba en el Libro de Asisten-

cia, con no menos de tres (3) días hábiles de an-

ticipación a la fecha fijada para su celebración.

Luis Enrique Álvarez, Presidente

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO AMBAS de

fecha 21/06/2016 LUIS ENRIQUE ALVAREZ -

Presidente.

e. 30/03/2017 N° 19296/17 v. 05/04/2017