NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del

Estatuto Social, el Directorio cumple en con-

vocar a los señores accionistas a Asamblea

Ordinaria a celebrarse en primera y segunda

convocatoria para el día 18 de abril de 2017,

a las 12.00 y 13.00 horas respectivamente, en

Reconquista 1088 Piso 11, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente Or-

den del día: 1). Designación de dos accionistas

para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente

con el Presidente y un Síndico Titular; 2). Con-

sideración de la Memoria, Inventario, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e

Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-

pondientes al ejercicio económico terminado

el 31 de diciembre de 2016; 3) Consideración

Segunda

y destino del resultado (ganancia) del ejercicio

considerado; 4) Consideración de lo actuado

por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

5) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora correspondientes al ejercicio econó-

mico terminado el 31 de diciembre de 2016; 6)

Elección de directores por el término de un año,

previa fijación del número de miembros del Di-

rectorio; 7) Designación de miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el

término de un año.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán pre-

sentar sus acciones, o certificados de depó-

sito en bancos, para su registro en el libro de

Asistencia a Asambleas en el domicilio de la

sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad

de Buenos Aires, hasta el 10 de abril de 2017 de

lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15

a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas

concurrir con media hora de anticipación a la

fijada para la Asamblea a fin de acreditar su

personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de mar-

zo de 2017

PRESIDENTE - MATÍAS M. BREA

designado segun instrumento privado acta de

directorio 135 de fecha 19/04/2016 Presidente

matias maria brea

e. 27/03/2017 N° 17946/17 v. 31/03/2017