POLLEDO S.A. INDUSTRIAL

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CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA.- Se convoca a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Ac-

cionistas que se realizará en la sede social

sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso,

Ciudad de Buenos Aires, el día 26 de abril

de 2017 a las 11.30 horas, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA.- 1. Designación

de dos accionistas para firmar el acta de la

asamblea. 2. Consideración de la documen-

tación contable exigida por las normas vigen-

tes, Ley General de Sociedades Nº 19.550,

artículo 234 inciso 1º correspondiente al

octogésimo tercer ejercicio social, finalizado

el 31 de diciembre de 2016. Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora.- 3. Consideración de las remu-

neraciones a los directores correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2016. Consideración de las remu-

neraciones de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio

económico antes mencionado. 4. Considera-

ción y destino de los resultados del ejercicio.

Medidas a adoptar en virtud de lo dispues-

to por el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550.- 5.

Elección de Síndicos titulares y suplentes. 6.

Elección de directores titulares y en su caso

suplentes. Renovación por mitades según

artículo 8 del Estatuto Social. 7. Elección del

contador certificante y consideración de sus

honorarios. 8. Aprobación del presupuesto

del Comité de Auditoría.- Nota: Se hace saber

a los accionistas que para asistir a la asam-

blea los titulares de acciones deberán depo-

sitar certificado o constancia de sus cuentas

de acciones escriturales librada al efecto por

la Caja de Valores S.A. para su registro, hasta

el día 20 de abril de dos mil diecisiete, en la

sede de la sociedad sita en Av. Leandro N.

Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Ai-

res, en el horario de 9.00 a 13:00 horas. La

documentación que se somete a considera-

ción en el punto 2) del Orden del Día estará a

disposición de los accionistas en la sede de

la sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 1050,

9no. piso, Ciudad de Buenos Aires y podrá

ser retirada de lunes a viernes en el horario

de 9:00 a 13:00 horas. Para la consideración

del punto 4) del Orden del Día, la Asamblea

deberá sesionar con quórum y resolver con

mayorías de Asamblea Extraordinaria.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 27/04/2016 Alberto

Estebán Verra - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19263/17 v. 05/04/2017