STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS S.A.

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DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

estatutarias, se convoca en primera y segunda

convocatoria simultánea y respectivamente a los

accionistas de STOP LOSS BUREAU DE REASE-

GUROS S.A.M.y S. a Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria a celebrar el día 10 de abril de

2017, a las 12:00 y a las 13:00 horas, en la sede

social de Avenida de Mayo 1370, 2º piso izquier-

da de C.A.B.A. para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Considerar documentos art. 234 inc.

1º Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31/12/ 2016.

2) Considerar la gestión del Directorio y de la Sin-

dicatura; 3) Considerar el Resultado del ejercicio

y su destino, si se optare por: a- capitalización de

saldos positivos y emisión de acciones liberadas,

y/o b- aplicar los fondos al destino previsto en el

artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades,

en ambos casos previa deducción de aporte al

Fondo de Reserva Legal. 4) Considerar, en su

caso, la aplicación del resultado tratado en el

punto anterior, a la integración total o parcial de

los saldos pendientes si los hubiere del aumento

de capital aprobado en la asamblea que trató el

cierre de los ejercicios anteriores. 5) Considerar

se otorgue al Directorio la dispensa contenida en

el Art. 2° de la RG I.G.J. 4/2009 en los términos

y condiciones contemplados por la norma ante-

dicha. 6) Considerar la modificación del Artículo

Noveno del estatuto societario con el objeto de

facilitar y asegurar el mejor cumplimiento de los

deberes y obligaciones del órgano de adminis-

tración, incorporando la solución de sustitución

en caso de ausencia, renuncia, o impedimento

de cualquiera de sus integrantes, a través de los

suplentes aclarando en cada caso que miembro

suplente sustituirá a cada titular en los respec-

tivos reemplazos. 7) Designación de un Síndico

Titular y un Síndico Suplente, por el término de

un ejercicio; 8) Considerar la designación, por el

término de su mandato, de reemplazante del Di-

rector Alberto Santiago Schilliro por su renuncia,

motivada en cuestiones de índole particular ya

aceptada por el Directorio. 9) Consideración de la

remuneración del Directorio, realizada a través de

anticipos de honorarios, encuadrados en la ex-

cepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261

Ley 19550, y la aplicación de las normas tributa-

rias aplicables a la especie; y de la Sindicatura;

10) Ratificación de Resoluciones del Directorio

correspondientes al ejercicio en tratamiento; 11)

Elección de dos accionistas para firmar el Acta

de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

EL DIRECTORIO. Presidente Lic. ALFREDO A.

GONZÁLEZ MOLEDO.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que de-

berán dar cumplimiento a lo establecido en el

art. 238, Ley 19.550. El Directorio. Presidente:

Alfredo A. González Moledo. Designado según

instrumento privado acta de asamblea N° 24

y Acta de Directorio de distribución de cargos

N° 155 ambas con fecha 07/05/2015.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 24 de fecha 07/05/2015 Alfredo

Angel Gonzalez Moledo - Presidente

e. 23/03/2017 N° 17693/17 v. 30/03/2017