sus modificaciones. 6. Delegación en el Directo- SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

sus modificaciones. 6. Delegación en el Directo- SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

rio de las facultades necesarias para la (i) imple-

mentación del aumento de capital y las condicio- Se convoca a los Señores Accionistas a la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 26 de nes de emisión no establecidas por la Asamblea

abril de 2017, a las 15:00 horas en Avenida Del General de Accionistas (incluyendo época, el

monto, el precio, la forma y demás términos, con- Libertador N° 420, Hotel Emperador, Salón de la

diciones o modalidades de suscripción e integra- Castellana, 1er Subsuelo, de la Ciudad de Bue-

ción, incluyendo afectación del aporte irrevoca- nos Aires, (no es la sede social), a fin de conside-

ble de fecha 27 de diciembre de 2016), (ii) solicitud rar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación

de dos (2) accionistas para aprobar y suscribir el de oferta pública y cotización de las acciones a

acta de Asamblea. 2. Consideración de la docu- ser emitidas de conformidad con el aumento de

capital social resuelto en el punto (i) a la Comisión mentación mencionada en el artículo 234 inc. 1°

Nacional de Valores, el MERVAL y/o cualquier de la Ley N° 19.550, las Normas de la Comisión

otro organismo necesario y (iii) instrumentación Nacional de Valores y el Reglamento de Listado

de las demás decisiones que oportunamente del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

correspondiente al ejercicio económico N° 70 adopte la Asamblea General de Accionistas y

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3. Conside- cuantos más trámites y gestiones se requieran

para tal efecto. 7. Autorización al Directorio para ración de los resultados (pérdida) del ejercicio

subdelegar las antedichas facultades en uno o económico finalizado el 31 de diciembre de 2016.

más directores y/o gerentes, con arreglo a lo es- Absorción de pérdidas acumuladas conforme el

tablecido por las normas de la Comisión Nacio- orden de afectación de saldos determinado en

las Normas de la Comisión Nacional de Valores. nal de Valores. 8. Ratificación de otorgamiento de

Consideración del aporte irrevocable para absor- indemnidades a directores, apoderados y síndi-

cos. 9. Autorización para la realización de los ción de pérdidas. 4. Consideración de la gestión

trámites y presentaciones necesarios para la ob- de los miembros del Directorio correspondiente

tención de las autorizaciones, conformidades al ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2016. 5. Consideración de la gestión de administrativas e inscripciones correspondien-

los miembros de la Comisión Fiscalizadora co- tes. Anibal do Vale Presidente Nota: Se recuerda

rrespondiente al ejercicio económico finalizado el a los Señores Accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán depositar el certificado que 31 de diciembre de 2016. 6. Consideración de las

acredite su titularidad como accionistas escritu- remuneraciones al Directorio (miles de $ 2.731,50,

rales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia importe asignado) correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2016 Moreau de Justo 1930, 4° piso, Ciudad de Bue-

el cual arrojó quebranto computable en los térmi- nos Aires, hasta tres (3) días hábiles antes de la

nos de las Normas de la Comisión Nacional de fecha señalada para la Asamblea. Horario de

Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento Valores. Autorización al Directorio para efectuar

para el depósito de acciones: 21 de abril de 2017. anticipos a cuenta de honorarios a los directores

El domicilio donde se realizará la Asamblea es el que durante el ejercicio que cerrará el 31 de di-

ciembre de 2017 califiquen como “directores in- ubicado en Avda. del Libertador 420, -Hotel Em-

dependientes”, ad referendum de lo que decida perador-, Salón de la Castellana, 1er. Subsuelo

la asamblea de accionistas que considere la do- de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede so-

cial). Cabe aclarar, que al momento de la inscrip- cumentación de dicho ejercicio. Consideración

ción para participar de la Asamblea, tanto los que de la remuneración de los miembros de la Comi-

actúen por derecho propio o en representación sión Fiscalizadora. 7. Determinación del número

de Directores Titulares y Suplentes y elección de del titular de las acciones, deberán informar los

los mismos. Fijación de su remuneración. 8. De- siguientes datos del representante y/o del titular

signación de Síndicos Titulares y Suplentes inte- de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y N° de documento de grantes de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de

identidad de las personas físicas o datos de ins- su remuneración. 9. Consideración de los gastos

incurridos por el Comité de Auditoría durante el cripción registral de las personas jurídicas con

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre expresa indicación del Registro donde se hallan

de 2016. Consideración del presupuesto anual inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con in-

del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado dicación de su carácter. Se aclara que los puntos

3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Orden del el 1° de enero de 2017. 10. Fijación de los honora-

Día serán considerados por la Asamblea en ca- rios del Auditor Externo que dictaminó sobre los

Estados Contables del ejercicio económico fina- rácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del

lizado el 31 de diciembre de 2016. 11. Designa- Orden del Día serán considerados por la Asam-

ción del Auditor Externo que dictaminará sobre blea en carácter de Ordinaria. De acuerdo al artí-

los Estados Contables del ejercicio económico culo 49, inciso c), subapartado 1) del Reglamento

de Listado del Mercado de Valores de Buenos iniciado el 1° de enero de 2017 y determinación

Aires S.A., la Asamblea deberá reunir en primera de su retribución. 12. Consideración del retiro

voluntario de los regímenes de oferta pública y y en segunda convocatoria un quórum de por lo

listado de las acciones representativas del capi- menos el 75% de todas las acciones en circula-

tal social de la Sociedad, sujeto a las aprobacio- ción, y los votos en contra no podrán superar el

nes pertinentes de la Comisión Nacional de Valo- 10% de ellas, considerando a este efecto que

todas las acciones tendrán un voto. Unipar Car- res y el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

Consideración de la oferta pública de adquisición bocloro S.A., accionista controlante de la Socie-

por parte del accionista controlante de la Socie- dad ha informado que ha resuelto acompañar a la

dad. Consideración del precio de la acción de Sociedad en la decisión de proceder al retiro de

acuerdo a lo dispuesto en el marco normativo vi- las acciones del régimen de oferta pública y lista-

gente. 1. Designación de las personas integran- do, aprobando dicha decisión y ofreciéndose a

lanzar una oferta pública de adquisición en los tes o no del Directorio de la Sociedad, que con

las más amplias facultades se encargarán de las términos de la normativa aplicable. Se hace sa-

actuaciones correspondientes al retiro voluntario ber a los accionistas que la oferta pública de ad-

de los regímenes de oferta pública y listado en el quisición no se hará extensiva a aquellos accio-

ámbito de la Comisión Nacional de Valores y del nistas que voten a favor del retiro en la Asamblea,

Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. 2. Re- debiendo tales accionistas inmovilizar sus valo-

res hasta que transcurra el plazo de aceptación forma de los Artículos Once y Diecisiete del esta-

tuto social. 3. Aprobación de un nuevo texto or- con más el plazo adicional que se disponga, de

denado del estatuto social. 4. Aumento del capi- conformidad con las normas de la Comisión Na-

tal social de la Sociedad por la suma de hasta cional de Valores. Desde los cincos días hábiles

valor nominal $ 809.191.657 (valor nominal pesos de la presente y hasta la fecha de realización de

ochocientos nueve millones ciento noventa y un la Asamblea se encontrará a disposición de los

mil seiscientos cincuenta y siete), mediante la Sres. Accionistas, los días hábiles en el domicilio

emisión de hasta 809.191.657 (ochocientos nue- de la Sociedad de 9:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00

ve millones ciento noventa y un mil seiscientos horas, el informe del Directorio conteniendo un

cincuenta y siete) de nuevas acciones ordinarias comentario amplio y fundado sobre la conve-

con derecho a 1 (un) voto y de valor nominal $ 1 niencia de la Sociedad del retiro de la oferta pú-

(un peso) por acción y con derecho a dividendos blica y listado de sus acciones. El mismo se en-

en igualdad de condiciones que las acciones or- cuentra también a disposición de los interesados

dinarias, escriturales, en circulación al momento en la Autopista de la Información Financiera de la

de la emisión, para ser ofrecidas por suscripción, CNV. Designado según instrumento privado

Jueves 30 de marzo de 2017

ACTA DE DISTRIBUCION DE CARGO Nº 1093 de

fecha 27/12/2016 ANIBAL DO VALE - Presidente

e. 28/03/2017 N° 18503/17 v. 03/04/2017