TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA

“Convócase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS”

o “la Sociedad”) a celebrarse el día 26 de abril

de 2017 a las 10.00 horas en Don Bosco 3672,

Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(NO ES SEDE SOCIAL), a efectos de considerar

los siguientes puntos del Orden del Día: 1) De-

signación de dos (2) accionistas por parte del

Sr. Presidente del Directorio para firmar el acta

de la Asamblea. 2) Consideración de la Memo-

ria, Inventario, Estados Financieros, Reseña

Informativa e Información requerida por el ar-

tículo 12, Capítulo III, Título IV de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), In-

forme del Auditor e Informe de la Comisión Fis-

calizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc.

1° de la Ley N° 19.550, del ejercicio finalizado

el 31/12/2016, y su versión en idioma inglés. 3)

Resolución acerca del saldo de la Reserva para

Futuras Inversiones dispuesta por la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas de la Sociedad celebrada el 20/04/2016. 4)

Consideración del destino a dar al resultado

del ejercicio finalizado el 31/12/2016. 5) Con-

sideración de la gestión de los miembros del

Directorio que ejercieron sus funciones durante

el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 6) Conside-

ración de la remuneración al Directorio corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el

31/12/2016. 7) Consideración de la gestión de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora que

ejercieron sus funciones durante el ejercicio

finalizado el 31/12/2016. 8) Consideración de

la remuneración a la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31/12/2016. 9) Consideración del pre-

supuesto para el funcionamiento del Comité

de Auditoría durante el ejercicio que finalizará

el 31/12/2017. 10) Designación de Directores

Titulares y Directores Suplentes. 11) Determina-

ción del período del mandato de los Directores

elegidos bajo el punto anterior. 12) Designación

de los miembros titulares y suplentes de la

Comisión Fiscalizadora. 13) Consideración de

la retribución del Contador Público que auditó

los Estados Financieros del ejercicio finalizado

el 31/12/2016. 14) Designación del Contador

Público y su suplente para desempeñar las

funciones de auditoría externa correspon-

diente al ejercicio que finalizará el 31/12/2017.

15) Consideración de la ampliación por hasta

US$ 700.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) del Programa Global de Obligacio-

nes Negociables a Corto y Mediano Plazo No

Convertibles en Acciones de TGS, cuyo monto

actualmente es de US$ 400.000.000 (o su equi-

valente en otras monedas) (el “Programa Glo-

bal”). 16) Consideración de (i) la delegación en

el Directorio de las más amplias facultades para

determinar la totalidad de los términos y condi-

ciones del Programa Global y de las distintas

clases y/o series de obligaciones negociables a

ser emitidas bajo el mismo (incluyendo, sin limi-

tación, época, precio, forma y condiciones de

pago de las obligaciones negociables, destino

de los fondos), pudiendo incluso modificar los

términos y condiciones que no fueran expre-

samente determinados por la Asamblea, (ii) la

autorización al Directorio para, sin necesidad

de ratificación posterior por parte de la Asam-

blea, aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir

cualquier acuerdo, contrato, documento, ins-

trumento y/o título relacionado con el Programa

Global y/o la emisión de las distintas clases y/o

series de obligaciones negociables bajo el mis-

mo, (iii) la autorización al Directorio para efec-

tuar cualquier solicitud, tramitación y/o gestión

ante la Comisión Nacional de Valores y/o ante

el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.,

el Mercado Abierto Electrónico S.A. u otras

bolsas o mercados de valores, según oportuna-

mente lo determine el Directorio o las personas

autorizadas por el Directorio en relación con el

Programa Global y/o las obligaciones negocia-

bles emitidas bajo el mismo y (iv) la autorización

al Directorio para subdelegar en uno o más de

sus integrantes, y/o en una o más personas que

éstos oportunamente consideren, la totalidad

de las facultades y autorizaciones referidas en

los puntos (i) a (iii). 17) Ratificación del “Acta

Acuerdo Adecuación del Contrato de Licencia

de Transporte de Gas Natural” y de todo otro

documento relacionado que fuera requerido

en el marco de la Revisión Tarifaria Integral.

18) Reforma de los artículos 4° (Objeto Social)

y 30° (Constitución de un Comité Ejecutivo) del

Estatuto Social de TGS. 19) Texto Ordenado

del Estatuto Social de TGS. 20) Otorgamiento

11 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.595

de autorización al Presidente y Vicepresidente

de la Sociedad y/o en quienes ellos deleguen

para llevar a cabo todos los trámites necesa-

rios para la registración de las modificaciones

estatutarias correspondientes a los puntos 18)

y 19) ante las autoridades competentes. EL DI-

RECTORIO.”

NOTAS: 1) Se recuerda a los señores Accionis-

tas que Caja de Valores S.A., con domicilio en

25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, lleva el registro de acciones escriturales

de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea,

deberán obtener una constancia de la cuenta

de acciones escriturales librada al efecto por

Caja de Valores S.A. y presentar dicha constan-

cia para su inscripción en el Libro de Registro

de Asistencia a Asambleas, en la sede social de

TGS sita en Don Bosco 3672, piso 5°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9

a 13 horas, con no menos de tres (3) días há-

biles de anticipación al de la fecha fijada para

la Asamblea, es decir, hasta el día 20 de abril

de 2017 a las 13 horas inclusive. 2) Conforme

el Art. 22, Capítulo II, Título II de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013)

(las “Normas”), al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y número de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indica-

ción de su carácter y firma. Los mismos datos

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones.

3) Conforme el Art. 25, Capítulo II, Título II de las

Normas, cuando el accionista sea una persona

jurídica constituida en el extranjero, para poder

participar en la asamblea deberá acreditar el

instrumento en el que conste su inscripción en

los términos de los Arts. 118 o 123 de la Ley

N° 19.550, según corresponda. La represen-

tación deberá ser ejercida por el representan-

te legal inscripto en el Registro Público que

corresponda o por mandatario debidamente

instituido. 4) Aquellas participaciones sociales

que figuren como de titularidad de un “trust”,

fideicomiso o figura similar, deberán cumplir

con lo exigido por el Art. 26, Capítulo II, Título

II de las Normas. 5) Se deja constancia que los

puntos 17), 18), 19) y 20) de la presente convo-

catoria corresponden ser tratados en Asam-

blea Extraordinaria. 6) Se ruega a los señores

Accionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para

la realización de la Asamblea, a fin de acredi-

tar los poderes y firmar el Libro de Registro de

Asistencia a Asambleas.

Gustavo Mariani – Presidente (Designado por

Asamblea General Ordinaria N° 37 de fecha

29/08/16 y Acta de Directorio N° 489 de fecha

29/08/16)

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 29/08/2016 Gustavo

Mariani - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19315/17 v. 05/04/2017