ACINDAR PYMES S.G.R.

ACINDAR PYMES S.G.R.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

De acuerdo a lo establecido en el estatuto so-

cial y las disposiciones en vigencia, el Consejo

de Administración convoca a los Señores Ac-

cionistas de ACINDAR PYMES S.G.R. a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 21

de Abril de 2017, a las 10:00 horas en primera

convocatoria y a las 11:00 horas en segunda

convocatoria, en la calle Moreno 809, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el Acta de Asamblea.

2. Informe a los socios respecto de las reimpo-

siciones, retiros y nuevos aportes realizados al

Fondo de Riesgo durante el ejercicio 2016.

3. Consideración de la propuesta efectuada

por el Consejo de Administración respecto de

la cuantía máxima de las garantías a otorgar a

los socios participes y del costo que los Socios

Participes deberán abonar por las garantías

emitidas por la Sociedad.

4. Fijar el límite máximo de las eventuales bo-

nificaciones a los Socios Participes que podrá

conceder el Consejo de Administración.

5. Determinación del mínimo de contragaran-

tías que la Sociedad ha de requerir al Socio

Participe.

6. Fijación de la política de inversión de fondos

sociales.

7. Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, el Estado de Situación Patri-

monial, el Estado de Resultados, el Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de

Flujo de Efectivo, las Notas, y Anexos, el Infor-

me de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del

Auditor, correspondiente al Ejercicio Económi-

co cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

8. Aprobación de la gestión realizada por el

Consejo de Administración y la Comisión Fisca-

lizadora correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de Diciembre de 2016.

9. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y

su destino.

10. Consideración de las resoluciones del Con-

sejo de Administración en materia de incorpo-

ración de socios y transferencias de acciones.

11. Consideración de la remuneración de los

integrantes del Consejo de Administración y la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre del 2016.

12. Elección de los miembros del Consejo de

Administración y de la Comisión Fiscalizadora,

Titulares y Suplentes, por el término de un año.

13. Autorización para realizar trámites en los

organismos de control correspondientes y ex-

pedir la certificación prevista en el artículo 37

de la RG 07/2015 IGJ.

14. Consideración de la fecha y oportunidad en

que los socios protectores podrán percibir el

rendimiento del Fondo de Riesgo.

NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 57 de la Ley 24.467 y el artículo 41 del

estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asam-

blea los señores accionistas deberán remitir

comunicación de asistencia a Acindar Pymes

S.G.R., en la calle Av. Belgrano 367 4to piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el hora-

rio de Lunes a Viernes (excepto feriados) de 10

a 17 horas, con al menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin

de que se los registre en el libro de asistencia.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Ac-

cionistas que podrán hacerse representar en

la Asamblea por carta poder otorgada con la

firma y, en su caso, personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera, aplicándose para ello los

límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del

Estatuto.

Segunda

Designado según instrumento privado ACTA

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de fecha

30/05/2016 rodrigo martin menendez - Presi-

dente

e. 29/03/2017 N° 18722/17 v. 04/04/2017