AFIANZAR S.G.R.

AFIANZAR S.G.R.

CONVOCATORIA: Convócase a los Accionis-

tas de “Afianzar Sociedad de Garantía Recí-

proca” a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse en la calle Albariño

1931, CABA, el día 28 de abril de 2017 a las

15:00 horas en primera convocatoria y el mis-

mo día a las 16:00 horas en segunda convoca-

toria para tratar el siguiente Orden del Día: 1.)

Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea; 2.) Consideración, aproba-

ción, modificación o rechazo de los Estados

Contables, Memoria del Consejo de Adminis-

tración, Informe de la Comisión Fiscalizadora

y documentación anexa y complementaria por

el período finalizado el 31 de diciembre de

2016. Adopción de toda otra medida concer-

niente a la gestión de la Sociedad que deba

adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que

sometan a su decisión el Consejo de Admi-

nistración o los Síndicos; 3.) Determinación

y/o ratificación de la determinación efectuada

por el Consejo de Administración de la tasa

de rendimiento devengada por los aportes

realizados por los Socios Protectores al Fon-

do de Riesgo al 31 de Diciembre de 2016; 4.)

Política de Inversión de los Fondos Sociales;

5.) Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de contragarantías que la Sociedad

ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los

límites fijados en el Estatuto, y fijación del lí-

mite máximo de las eventuales bonificaciones

a conceder por el Consejo de Administración;

6.) Cuantía máxima de garantías a otorgar en

el presente ejercicio; 7.) Consideración y ra-

tificación de la gestión de los miembros del

Consejo de Administración y de la Comisión

Fiscalizadora; 8.) Fijación de la remuneración

de los miembros del Consejo de Administra-

ción y de la Comisión Fiscalizadora; 9.) Re-

nuncia de los integrantes del actual Consejo

de Administración y elección de los nuevos

integrantes que reemplazarán a los renun-

ciantes; 10.) Elección de tres síndicos titulares

y tres suplentes que integrarán la Comisión

Fiscalizadora; 11.) Ratificación o revisión de

las decisiones del Consejo de Administración

en materia de admisión de nuevos Socios; 12.)

Delegación en el Consejo de Administración

la competencia referida a la incorporación de

nuevos socios.

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a

disposición de los accionistas para su examen

toda la documentación referida al temario pro-

puesto. Dicha información está disponible en el

domicilio social.

Nota 2: De conformidad con lo que establece el

Artículo 31 del Estatuto Social, para concurrir

a la Asamblea los Accionistas deberán cursar

una comunicación a la Sociedad con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-

cha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta del

Consejo de Administración N° 769 de fecha

11/04/2016 Guillermo Gustavo Assumma - Pre-

sidente

e. 27/03/2017 N° 18327/17 v. 31/03/2017