N° 18351/17 Aviso del Boletín Oficial
ARGENCONTROL S.A.
Texto del aviso
ARGENCONTROL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA: Se hace saber que en
cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto
Social, el Directorio resuelve convocar a los
Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria – artículo 234 incisos 1º y 2º de la
LSC - a celebrarse el día 26 de abril de 2017
a las 17:30 horas en primera convocatoria y a
las 18:30 horas en segunda convocatoria, en
el domicilio social de San Martín 344 – Anexo
SUM - C.A.B.A., a los efectos de considerar
el siguiente:
Orden del Día:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral y Estado de Resultados e Informe de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer-
cicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016 y
gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3º) Consideración de las utilidades del ejercicio.
4°) Determinación del número de miembros
titulares y suplentes del Directorio y designa-
ción de los mismos hasta completar el número
determinado por la Asamblea, conforme lo dis-
puesto el art. 11 del Estatuto Social.
5°) Designación de miembros titulares y su-
plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora
conforme a lo dispuesto por el art. 14 de los
Estatutos Sociales.
EL DIRECTORIO
NOTA: Comunicación de asistencia para con-
currir a la Asamblea (Art. 238 de la Ley de So-
ciedades Anónimas): “Los accionistas deben
cursar comunicación a la Sociedad en el domi-
cilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario
de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba
en el Libro de Asistencia con no menos de tres
(3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada,
venciendo el plazo para la inscripción el día 20
de abril de 2017 a las 18 horas”.
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio de fecha 05/05/2016 Luis Maria Riba-
ya - Presidente
e. 28/03/2017 N° 18351/17 v. 03/04/2017