AVAL AR S.G.R.

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Convócase a los Socios de AVAL AR S.G.R.

a la Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 27 de abril de 2017, a las 10 y 12

horas, en primera y segunda convocatoria,

respectivamente, en Av. General Las Heras

1666 Piso 3º, CABA., a fin de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de

dos accionistas para que firmen el Acta de

Asamblea 2°) Tratamiento del Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Estados Complementarios, Notas y

Anexos, Movimientos y Estados del Fondo de

Riesgo, Memoria del Consejo de Administra-

ción e Informe de la Comisión Fiscalizadora,

por el 2° ejercicio contable al 31/12/2016; 3°)

Consideración del resultado del ejercicio y su

destino; 4°) Evaluar el desempeño y la res-

ponsabilidad del Consejo de Administración,

de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia

General, determinación de sus retribuciones;

5°) Informe sobre altas y bajas de socios

partícipes, protectores y transferencias de

acciones; 6°) Aumento capital social dentro

del quíntuplo; 7°) Determinación de la política

de inversión de los fondos sociales hasta la

próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 8°) Apro-

bación del costo de las garantías, del mínimo

de las contragarantías que se solicitará a los

socios partícipes y fijación del límite máximo

de las eventuales bonificaciones que podrá

conceder el Consejo de Administración has-

ta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria; 9°)

Determinación de la cuantía máxima de ga-

rantías a otorgar hasta la próxima Asamblea

Gral. Ordinaria; 10°) Designación y remoción

de miembros del consejo de administración

y síndicos miembros de la comisión fiscaliza-

dora; 11°) Autorización de Directores en los

términos del art. 273 de la ley 19.550.13°).

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los

fines de la acreditación deberán comunicar

su participación en la sede social, Av. Ge-

neral Las Heras 1666 Piso 3º, CABA, como

máximo, hasta el 24 de abril de 2017 a las 17

hs, para que se los inscriba en el Registro de

Asistencia (Art. 42 Estatuto Social).

Designado según instrumento público Esc.

Nº 258 de fecha 14/09/2015 Reg. Nº 546 Alejan-

dro Jaime Braun Peña - Presidente

e. 29/03/2017 N° 19305/17 v. 04/04/2017