BANCO DE COMERCIO S.A.

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Convoca a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 24 de abril de

2017 a las 15 horas en primera convocatoria y

una hora después en segunda convocatoria en

la sede social de Sarmiento Nº 356 de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA

a) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea.

b) Consideración de la documentación del artí-

culo 234 inciso 1° de la Ley General de Socie-

dades 19.550 y reglamentación correspondien-

te al ejercicio económico finalizado el 31/12/16.

Consideración del resultado del ejercicio.

c) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio.

d) Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora.

e) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado

el 31/12/16 por $ 1.391.519,11 en exceso de

$ 1.189.837,36 sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el

artículo 261 de la Ley General de Sociedades

19.550 y reglamentación, ante propuesta de no

distribución de dividendos.

f) Fijación del número de integrantes del Di-

rectorio y elección de Directores Titulares y

Suplentes.

g) Elección de los miembros Titulares y Suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

h) Remuneración del Contador Certificante de

los Estados Contables del ejercicio finalizado el

31/12/16.

Nota: Señores accionistas: para asistir a la

Asamblea deberán cursar comunicación con

no menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha de la Asamblea a la sede social, de 10

a 17 horas. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 94 de fecha 22/03/2016 Reg. Nº 1358 isaac

daniel sznaiderman - Presidente

e. 31/03/2017 N° 19784/17 v. 06/04/2017