BANCO MACRO S.A.

BANCO MACRO S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria para el día 28

de abril de 2017, a las 11 horas, en la sede social

de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea. 2)

Consideración de la documentación prescripta

en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº19.550, co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el

31 de diciembre de 2016. 3) Consideración de la

gestión del Directorio y la actuación de la Comi-

sión Fiscalizadora. 4) Destino de los resultados

no asignados correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2016. Total de Re-

sultados No Asignados: $ 6.732.504.739,99 que

se proponen destinar: a) $ 1.308.459.923,00 a

Reserva Legal; b) $ 52.463.132,30 al impuesto

sobre los bienes personales sociedades y par-

ticipaciones; c) $ 5.371.581.684,69 a reserva

facultativa para futuras distribuciones de resul-

tados, conforme a la Comunicación “A” 5273

del Banco Central de la República Argentina. 5)

Desafectación parcial de la reserva facultativa

para futuras distribuciones de resultados, a fin

de permitir destinar la suma de $ 701.475.633,60

al pago de un dividendo en efectivo, sujeto a la

autorización previa del Banco Central de la Re-

pública Argentina. 6) Consideración de la remu-

neración al Directorio correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 2016 dentro

del límite respecto de las utilidades, conforme

al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas

de la Comisión Nacional de Valores. 7) Consi-

deración de la remuneración a los miembros de

la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.8)

Consideración de la remuneración al contador

dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2016.9) Designación de tres direc-

tores titulares por tres ejercicios y de un director

titular para completar el mandato del señor Luis

María Blaquier con vencimiento a la finalización

del presente ejercicio. 10) Fijación del número y

elección de miembros titulares y suplentes de

la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 11)

Designación del contador dictaminante para

el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

2017. 12) Fijación del presupuesto del Comité

de Auditoria. 13) Ampliación del monto máximo

del Programa Global de Emisión de Obligacio-

nes Negociables de U$S 1.000.000.000, auto-

rizado por Resolución Nº 18.247 de fecha 6 de

octubre de 2016 de la Comisión Nacional de

Valores, a U$S 1.500.000.000 o cualquier mon-

to menor, en cualquier momento, de acuerdo a

lo que oportunamente determine el Directorio

del Banco. Delegación en el Directorio de las

facultades necesarias para la realización de

todas las gestiones necesarias para obtener

la autorización de la ampliación del monto del

Programa. 14) Autorización para la realización

de los trámites y las presentaciones para ges-

tionar la conformidad administrativa e inscrip-

ción registral de las resoluciones adoptadas.

EL DIRECTORIO

42 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.596

NOTAS: Al tratar los puntos 4 y 5, la Asamblea

sesionará con carácter de extraordinaria. Para

asistir a la Asamblea, hasta el 24 de abril de

2017 inclusive, de 10 a 15 horas, en Sarmiento

447, Capital Federal, señores accionistas debe-

rán: (a) depositar la constancia de la cuenta de

acciones escriturales librada al efecto por Caja

de Valores S.A. y acreditar identidad y persone-

ría, según correspondiere; (b) informar su nom-

bre y apellido o denominación social completa,

tipo y n° de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas, con expresa indicación

del registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción y domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones; y (c) presentar la

documentación requerida por el artículo 26

del Capítulo II, Título II de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, los accionistas

que sean fideicomisos, trusts, fundaciones o

alguna figura jurídica similar, como así también

las sociedades constituidas en el exterior, las

que deberán estar registradas ante el Registro

Público correspondiente en los términos de los

artículos 118 o 123 de la Ley N° 19.550 y sus

modificaciones, según correspondiere. A fin

de cumplir con la Recomendación incluida en

el punto V. 2.5 del Anexo IV del Título IV de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores, se

solicitará que, con carácter previo a la votación,

se dé a conocer la postura de cada uno de los

candidatos a directores respecto de la adop-

ción o no de un Código de Gobierno Societario

y los fundamentos de dicha postura.

Designado según instrumento privado Acta de

asamblea Ordinaria Nº 94 y Extraordinaria y

Acta de Directorio ambas de fecha 26/04/2016.

PRESIDENTE - JORGE HORACIO BRITO

e. 27/03/2017 N° 18005/17 v. 31/03/2017