N° 18165/17 Aviso del Boletín Oficial
BANCO PATAGONIA S.A.
Texto del aviso
BANCO PATAGONIA S.A.
CONVOCATORIA. Convocase a los Sres.
Accionistas de Banco Patagonia S.A. a una
Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el 26 de abril de 2017 a las 16:00 hs. en Av.
de Mayo 701, Piso 28, de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, a fin de considerar el
siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta. 2) Con-
sideración de la documentación estableci-
da en el art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550
(Estados Contables, Informe de la Comisión
Fiscalizadora, Informe de los Auditores In-
dependientes, Memoria, Tratamiento de
Resultados y Reseña Informativa) corres-
pondiente al ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2016. 3) Consideración
de los resultados del ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2016. Tratamiento de los
Resultados no Asignados al 31 de diciembre
de 2016 por la suma de $ 3.269.111.769,22.
Se propone destinar: i) $ 653.798.453,84 a
Reserva Legal; ii) $ 980.817.180,77 a Reserva
Facultativa para Futura Distribución de Utili-
dades; y iii) $ 1.634.496.134,61 a Dividendos
en Efectivo, sujeto a la previa autorización del
Banco Central de la República Argentina. 4)
Desafectación de la reserva facultativa para
el Programa de Recompra de Acciones y
constitución de una Reserva Facultativa para
Futura Distribución de Utilidades. 5) Consi-
deración de la gestión de los miembros del
Directorio. 6) Consideración de las remune-
raciones al Directorio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
7) Determinación del número y designación
de Directores. 8) Consideración de la gestión
de los miembros de la Comisión Fiscalizado-
ra. 9) Consideración de las remuneraciones
a los miembros de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2016. 10) Elección de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora para
el ejercicio 2017. 11) Designación del Audi-
tor Externo de la Sociedad para el ejercicio
2017. 12) Determinación del presupuesto del
Comité de Auditoría –CNV para el ejercicio
2017. 13) Consideración de la prórroga del
Programa Global de Emisión de Obligaciones
Negociables Simples de Banco Patagonia y
aumento del monto máximo en circulación en
cualquier momento, durante la vigencia del
programa, por hasta U$S 500.000.000 (dóla-
res estadounidenses quinientos millones) o su
equivalente en otras monedas. 14) Delegación
de facultades en el Directorio y autorización
Viernes 31 de marzo de 2017
para subdelegar en el marco del Programa
Global de Emisión de Obligaciones Negocia-
bles Simples resuelto en el punto anterior. 15)
Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la
Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTAS: 1) Se re-
cuerda a los Sres. Accionistas que conforme a
lo establecido en el art. 238 de la Ley 19.550,
para participar en la Asamblea deberán de-
positar constancia de la cuenta de acciones
escriturales librada al efecto por Caja de Va-
lores S.A. y acreditar identidad y personería,
según correspondiere, en Av. de Mayo 701,
Piso 24, C.A.B.A., hasta el 20 de abril de 2017,
inclusive, de 10.00 a 17.00 hs. 2) Se recuerda
a los Sres. Accionistas que sean sociedades
constituidas en el extranjero que para asistir
a la Asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto en el artículo 123 o en su caso el
artículo 118, párrafo 3°, de la Ley 19.550. 3)
De conformidad con lo dispuesto en las Nor-
mas de la CNV, los titulares de las acciones,
al momento de cursar la comunicación de
asistencia y de la efectiva concurrencia a la
Asamblea, deberán acreditar los siguientes
datos: nombre y apellido o denominación so-
cial completa, tipo y número de documento
de identidad o datos de inscripción registral
de las personas jurídicas con expresa indica-
ción del registro donde se hallan inscriptas y
de su jurisdicción, y domicilio con indicación
de su carácter. Los mismos datos deberá
acreditar el representante del titular de las
acciones que asista a la Asamblea, indicando
el carácter de la representación.
Designado según instrumento privado actas de
directorio nros. 2685 de fecha28/04/2016 Joao
Carlos de Nobrega Pecego - Presidente
e. 27/03/2017 N° 18165/17 v. 31/03/2017