CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F.

CALVOSA HERMANOS S.A.I.C.F.

Convocase a los accionistas de CALVOSA

HERMANOS S.A.I.C.F., a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 17 de abril de 2017,

en Talcahuano 638, piso 1° “H”, C.A.B.A., en 1ª

convocatoria a las 14:30 y en 2ª convocatoria a

las 15:30, para considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de accionistas para fir-

mar el acta. 2) Razones de la convocatoria tar-

día. 3) Consideración de los Estados Contables,

Memoria, y demás documentos art. 234, inc.

1º), Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 octubre 2016. 4) Consideración

de los resultados del ejercicio. Destino. 5) Con-

sideración de la gestión del Directorio. 6) Remu-

neración del Directorio. Consideración y fijación

de la remuneración a los directores en exceso a

lo establecido en el art. 261, Ley 19.550 por las

comisiones especiales y las funciones técnico

administrativas realizadas durante el ejercicio.

7) Autorizaciones. Nota: La documentación

a considerar está a disposición de los socios

en Talcahuano 638, 1° “H”, C.A.B.A. de 10:30

a 18:30 horas. Designado según instrumento

privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 137 de

fecha 8/6/2016.

luis roberto alfageme - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19411/17 v. 05/04/2017