CAPUTO S.A.I.C. Y F.

CAPUTO S.A.I.C. Y F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA

Cítese a los señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 25 de abril de 2017, a las 15 horas en pri-

mera convocatoria y a las 16 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Miñones

2177 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1°)

Designación de dos accionistas para firmar el

Acta. 2°) Consideración de los documentos

previstos en el artículo 234 inciso 1° de la Ley

19.550 correspondientes al 78° ejercicio econó-

mico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre

de 2016. 3°) Consideración de los resultados

del ejercicio y su destino. Consideración de

la propuesta del Directorio relativa al pago de

dividendos en efectivo. 4º) Consideración de

las reservas facultativas existentes. Constitu-

ción de nuevas reservas facultativas diversas

de las legales. 5°) Consideración de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2016. 7°) Consideración de

los honorarios a la Comisión Fiscalizadora. 8°)

Designación de Contadores Certificantes para

el próximo ejercicio y determinación de la remu-

neración por el balance cerrado el 31 de diciem-

bre de 2016. 9°) Determinación del número de

directores titulares y suplentes para el próximo

ejercicio y su elección. 10°) Designación de los

miembros titulares y suplentes para integrar la

Comisión Fiscalizadora. 11º) Determinación del

presupuesto para el funcionamiento del Comité

de Auditoria que actuará durante el ejercicio a

finalizar el 31 de diciembre de 2017.

Nota 1: Se deja constancia que el punto 4 del

orden del día se tratará en el marco de la Asam-

blea General Extraordinaria. Los restantes pun-

tos corresponden a la Asamblea General Ordi-

naria. De celebrarse la asamblea en segunda

convocatoria sólo podrá tratarse los puntos del

orden del día correspondientes a la Asamblea

General Ordinaria.

Nota 2: Para participar en la Asamblea deben

depositar los certificados de titularidad de

acciones escriturales emitidos al efecto por la

Caja de Valores S.A., en la sede social Miñones

2177 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a

viernes en el horario de 10 a 17 horas, con al

menos tres (3) días hábiles de anticipación al

Sección

de la fecha fijada. Ing. Teodoro José Argerich

Presidente

Designado según instrumento privado acta de

directorio n° 2058 de fecha 27/04/2016 TEODO-

RO JOSE ARGERICH - Presidente

e. 29/03/2017 N° 19095/17 v. 04/04/2017