CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de Central Puerto S.A. (la “Socie-

dad”) para el día 28 de abril de 2017, a las 11

horas en primera convocatoria y a las 12 horas

del mismo día en segunda convocatoria, en Av.

Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Consideración de la Memoria y su anexo;

Estado de Resultados; Estado del Resultado In-

tegral; Estado de Situación Financiera; Estado

de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos

de Efectivo; Notas a los Estados Financieros y

Anexos; Reseña Informativa; Información adi-

cional a las Notas a los Estados Financieros

– Art. N° 12 del Capítulo III del Título IV de la

RG N° 622/2013 de la Comisión Nacional de

Valores y Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires; Informe del Auditor;

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos

ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2016.

3. Consideración del resultado del ejercicio

y del resto de los resultados acumulados del

ejercicio, y de la propuesta del Directorio con-

sistente en aumentar el saldo de la reserva legal

por un monto de miles de pesos $ 88.182, y el

saldo remanente del resultado del ejercicio,

junto al resto de los resultados acumulados del

ejercicio, destinarlos al incremento de la Reser-

va Facultativa para aumentar la solvencia de la

Sociedad por miles de pesos $ 1.675.465.

4. Consideración de la gestión del Directorio de

la Sociedad en el ejercicio económico finaliza-

do el 31 de diciembre de 2016.

Viernes 31 de marzo de 2017

5. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora de la Sociedad en el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016.

6. Consideración de las remuneraciones de los

miembros del Directorio de la Sociedad, co-

rrespondientes al ejercicio económico finaliza-

do el 31 de diciembre de 2016. Consideración

del anticipo de honorarios al Directorio para el

ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-

bre de 2017.

7. Consideración de las remuneraciones de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora de la

Sociedad, correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Consideración del anticipo de honorarios a la

Comisión Fiscalizadora para el ejercicio que

cerrará el próximo 31 de diciembre de 2017.

8. Designación de los miembros titulares y su-

plentes del Directorio. Continuidad del actual

presidente hasta la designación a ser realizada

por el directorio de la sociedad.

9. Designación de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora titulares y suplentes, para el

ejercicio que cerrará el próximo 31 de diciem-

bre de 2017.

10. Consideración de la retribución del conta-

dor dictaminante de la Sociedad, correspon-

diente a la documentación contable anual del

ejercicio 2016.

11. Designación del contador dictaminante

para el ejercicio que cerrará el próximo 31 de

diciembre de 2017 y fijación de su retribución.

12. Aprobación del Presupuesto Anual para el

funcionamiento del Comité de Auditoría.

13. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que a fin de asistir a la asamblea deberán pre-

sentar la constancia de titularidad de acciones

escriturales emitida por la Caja de Valores S.A.

ante la Sociedad hasta el día 24 de abril de

2017 a las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison

2701, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de lunes a viernes en el horario de 9:00

a 17:00 horas. En el supuesto de acciones de-

positadas en cuentas comitentes, los titulares

de esas acciones deberán requerir la gestión

de dicha constancia por ante el depositante

correspondiente. Se ruega a los señores ac-

cionistas presentarse con no menos de 15 mi-

nutos de anticipación a la hora prevista para la

iniciación de la asamblea a fin de acreditar los

poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para

asistir a la asamblea, los accionistas deberán

presentarse con los comprobantes de recibo,

los cuales serán entregados al momento de su

registración en el libro de asistencia, y que ser-

virán para la admisión en la asamblea. La do-

cumentación a ser considerada en la asamblea

se encontrará a disposición de los accionistas

en la sede social con 20 días de anticipación a

la fecha fijada para la celebración de la misma.

Los accionistas comprendidos en el artículo

24 del Capítulo II del Título II de las Normas

de la CNV, modificado por la Resolución Ge-

neral de la CNV N° 687 de fecha 16 de febrero

de 2017, deberán informar a la Sociedad sus

beneficiarios finales con el alcance previsto en

la citada Resolución. Guillermo Pablo Reca es

Presidente de la Sociedad, conforme reunión de

Directorio de fecha 6 de mayo de 2016.

PRESIDENTE - GUILLERMO PABLO RECA

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 06/05/2016 Guillermo Pablo Reca

- Presidente

e. 27/03/2017 N° 17889/17 v. 31/03/2017