CONSULTATIO S.A.

CONSULTATIO S.A.

CONVÓCASE a los señores accionistas de

Consultatio S.A. a una Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a

celebrarse el día 26 de abril de 2017, a las

11:00 horas, en primera convocatoria y para el

Sección

mismo día a las 12:00 horas, en segunda con-

vocatoria, para el caso de no obtenerse quó-

rum en la primera convocatoria. En caso de

no reunirse el quórum necesario para sesionar

como Asamblea Extraordinaria para tratar los

puntos 10 a 13 del Orden del Día, la misma

será convocada en segunda convocatoria con

posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en

Four Seasons Hotel Buenos Aires, en la calle

Posadas 1086/88, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, que no es la sede social, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

mente con el Presidente de la Asamblea.

2) Consideración de la memoria, estados finan-

cieros, información complementaria y demás

información contable, informe de la Comisión

Fiscalizadora e informes de los auditores co-

rrespondientes al ejercicio económico N° 36

finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3) Aprobación de la gestión del Directorio.

4) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora.

5) Consideración de los resultados del ejercicio

económico N° 36, finalizado el 31 de diciembre

de 2016. Distribución de Dividendos sujeto a las

autorizaciones pertinentes.

6) Remuneración del Directorio por el ejercicio

económico finalizado el 31 de Diciembre de

2016.

7) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2016.

8) Determinación del número de integrantes del

Directorio y elección de los directores que co-

rrespondiere en consecuencia, por un período

de un año.

9) Elección de tres síndicos titulares y tres síndi-

cos suplentes para integrar la Comisión Fiscali-

zadora, por un período de un año.

10) Remuneración del contador dictaminante

de los estados financieros correspondientes al

ejercicio social N° 36 finalizado el 31 de diciem-

bre de 2016.

11) Designación del contador dictaminante para

los estados financieros correspondientes al

ejercicio en curso.

12) Asignación de presupuesto al Comité de Au-

ditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento

profesional.

13) Autorización en los términos del Art. 273 Ley

Sociedades Comerciales.

Notas:

(a) Depósito de constancias y certificados:

Para concurrir a la Asamblea (artículo 238

de la Ley de Sociedades Comerciales), los

accionistas deberán depositar el certificado

extendido por Caja de Valores S.A. que acre-

dite su condición de tal. El depósito deberá

efectuarse en Avda. Eduardo Madero Nº 900,

piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15

horas, con al menos tres (3) días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada. La Socie-

dad les entregará el comprobante que servirá

para la admisión a la Asamblea. Se ruega a

los señores apoderados de accionistas que

deseen concurrir a la Asamblea, presentarse

en Four Seasons Hotel Buenos Aires, en la

calle Posadas 1086/88, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, provistos de la documentación

pertinente, con una hora de antelación al ini-

cio de la Asamblea, a los efectos de su debida

acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 10 a 13

del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carác-

ter de extraordinaria. La documentación que

considerará la Asamblea se halla a disposición

de los señores accionistas en Avda. Eduardo

Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

27/04/2016

PRESIDENTE - EDUARDO

FRANCISCO COSTANTINI

e. 27/03/2017 N° 17961/17 v. 31/03/2017