de autorización al Presidente y Vicepresidente TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

de autorización al Presidente y Vicepresidente TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

de la Sociedad y/o en quienes ellos deleguen

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX- para llevar a cabo todos los trámites necesa-

rios para la registración de las modificaciones TRAORDINARIA

estatutarias correspondientes a los puntos 18) “Convócase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y 19) ante las autoridades competentes. EL DI-

RECTORIO.” de Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS”

o “la Sociedad”) a celebrarse el día 26 de abril NOTAS: 1) Se recuerda a los señores Accionis-

de 2017 a las 10.00 horas en Don Bosco 3672, tas que Caja de Valores S.A., con domicilio en

Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos

(NO ES SEDE SOCIAL), a efectos de considerar Aires, lleva el registro de acciones escriturales

los siguientes puntos del Orden del Día: 1) De- de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea,

signación de dos (2) accionistas por parte del deberán obtener una constancia de la cuenta

Sr. Presidente del Directorio para firmar el acta de acciones escriturales librada al efecto por

de la Asamblea. 2) Consideración de la Memo- Caja de Valores S.A. y presentar dicha constan-

ria, Inventario, Estados Financieros, Reseña cia para su inscripción en el Libro de Registro

Informativa e Información requerida por el ar- de Asistencia a Asambleas, en la sede social de

tículo 12, Capítulo III, Título IV de las Normas de TGS sita en Don Bosco 3672, piso 5°, Ciudad

la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), In- Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9

forme del Auditor e Informe de la Comisión Fis- a 13 horas, con no menos de tres (3) días há-

calizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc. biles de anticipación al de la fecha fijada para

1° de la Ley N° 19.550, del ejercicio finalizado la Asamblea, es decir, hasta el día 20 de abril

el 31/12/2016, y su versión en idioma inglés. 3) de 2017 a las 13 horas inclusive. 2) Conforme

Resolución acerca del saldo de la Reserva para el Art. 22, Capítulo II, Título II de las Normas

Futuras Inversiones dispuesta por la Asamblea de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013)

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis- (las “Normas”), al momento de inscripción para

tas de la Sociedad celebrada el 20/04/2016. 4) participar de la Asamblea, se deberán informar

Consideración del destino a dar al resultado los siguientes datos del titular de las acciones:

del ejercicio finalizado el 31/12/2016. 5) Con- nombre y apellido o denominación social com-

sideración de la gestión de los miembros del pleta; tipo y número de documento de identidad

Directorio que ejercieron sus funciones durante de las personas físicas o datos de inscripción

el ejercicio finalizado el 31/12/2016. 6) Conside- registral de las personas jurídicas con expresa

ración de la remuneración al Directorio corres- indicación del Registro donde se hallan inscrip-

Sección

tas y de su jurisdicción; domicilio con indica-

ción de su carácter y firma. Los mismos datos

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones.

3) Conforme el Art. 25, Capítulo II, Título II de las

Normas, cuando el accionista sea una persona

jurídica constituida en el extranjero, para poder

participar en la asamblea deberá acreditar el

instrumento en el que conste su inscripción en

los términos de los Arts. 118 o 123 de la Ley

N° 19.550, según corresponda. La represen-

tación deberá ser ejercida por el representan-

te legal inscripto en el Registro Público que

corresponda o por mandatario debidamente

instituido. 4) Aquellas participaciones sociales

que figuren como de titularidad de un “trust”,

fideicomiso o figura similar, deberán cumplir

con lo exigido por el Art. 26, Capítulo II, Título

II de las Normas. 5) Se deja constancia que los

puntos 17), 18), 19) y 20) de la presente convo-

catoria corresponden ser tratados en Asam-

blea Extraordinaria. 6) Se ruega a los señores

Accionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para

la realización de la Asamblea, a fin de acredi-

tar los poderes y firmar el Libro de Registro de

Asistencia a Asambleas.

Gustavo Mariani – Presidente (Designado por

Asamblea General Ordinaria N° 37 de fecha

29/08/16 y Acta de Directorio N° 489 de fecha

29/08/16)

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 29/08/2016 Gustavo

Mariani - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19315/17 v. 05/04/2017