N° 19293/17 Aviso del Boletín Oficial
DYCASA S.A.
Texto del aviso
DYCASA S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
27 de abril de 2017, a las 11:00 horas en el domi-
cilio sito en la calle Reconquista 945, Ciudad de
Viernes 31 de marzo de 2017
Buenos Aires, (en adelante, la “Asamblea”) a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designa-
ción de dos accionistas para firmar el acta; 2º)
Consideración de la Memoria, Estado de Situa-
ción Financiera, Estado del Resultado Integral,
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de
Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos,
Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e
Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo
prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley
19.550 sus modificatorias y complementarias,
Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires y por el Título IV
de las Normas de la Comisión Nacional de Valo-
res, correspondientes al Cuadragésimo Noveno
Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciem-
bre de 2016; 3º) Consideración del Resultado
del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016
y su destino; 4º) Consideración de la gestión
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º) Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2016 por $ 5.540.635 (to-
tal remuneraciones), en exceso de $ 3.436.067
sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las
utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley
N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de
no distribución de dividendos; 6º) Considera-
ción de las remuneraciones a los miembros de
la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2016; 7°) Fijación del número de Directores
y su elección por el término de un ejercicio;
8º) Designación de tres miembros Titulares y
tres Suplentes integrantes de la Comisión Fis-
calizadora por el término de un ejercicio; 9º)
Remuneración del Auditor Externo (Artículo 58
del Reglamento de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires) por tareas correspondientes al
Cuadragésimo Noveno Ejercicio Social cerrado
el día 31 de diciembre de 2016. Designación
de un Auditor Externo Titular y dos Auditores
Externos Suplentes para los Estados Contables
correspondientes al Quincuagésimo Ejercicio
Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2017;
10°) Consideración del presupuesto del Comité
de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en la Ley
N° 26.831; Se recuerda a los señores accio-
nistas que para asistir a la Asamblea deberán
depositar sus constancias de las cuentas de
acciones escriturales emitidas por la Caja de
Valores S.A, para su registro en el Libro de Asis-
tencia a Asambleas, en la sede social, hasta el
día 21 de abril de 2017 inclusive, en el horario
de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 2703 de fecha 01/03/2017 JA-
VIER FERNANDO BALSEIRO - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 29/03/2017 N° 19293/17 v. 04/04/2017