N° 19741/17 Aviso del Boletín Oficial
EDESAL HOLDING S.A.
Texto del aviso
EDESAL HOLDING S.A.
Convocase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 26 de abril de 2017 a las 12:00 horas en
primera convocatoria, y a las 13:00 horas en
segunda convocatoria, en la calle Moreno 970,
piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta; 2) Consideración de los documentos
indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley
19.550 correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2016; 3) Consideración y
destino de los resultados del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2016; 4) Consideración
de las renuncias presentadas por el Sr. Jorge
Oría a su cargo de Director Titular y del Sr. José
María Tenaillón al cargo de Director Suplente
de la Sociedad; 5) Consideración de la gestión
de los miembros del Directorio por el período
transcurrido desde su designación hasta el 31
de diciembre de 2016; 6) Consideración de la
gestión de los miembros de la Comisión Fis-
calizadora por el período transcurrido desde
su designación hasta el 31 de diciembre de
2016; 7) Consideración de la remuneración del
Directorio correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2016; 8) Consideración
de la remuneración de la Comisión Fiscaliza-
dora correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2016; 9) Consideración de la
retribución del Auditor Externo de los estados
contables del ejercicio 2016; 10) Designación
del Auditor Externo para los estados contables
del ejercicio 2017; 11) Designación de un direc-
tor titular y un director suplente a fin de com-
pletar el período en curso; 12) Autorizaciones.
Segunda
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir
sus correspondientes constancias de saldo
de cuenta de acciones escriturales, libradas al
efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno 970,
Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier
día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día
20 de abril de 2017, inclusive. NOTA 2: Atento lo
dispuesto por la Resolución Gral. N° 465/2004
de la Comisión Nacional de Valores, al momen-
to de inscripción para participar de la Asam-
blea, se deberán informar los siguientes datos
del titular de las acciones: nombre y apellido
o denominación social completa; tipo y N° de
documento de identidad de las personas físicas
o datos de inscripción registral de las personas
jurídicas con expresa indicación del Registro
donde se hallan inscriptas y de su jurisdic-
ción; domicilio con indicación de su carácter.
Los mismos datos deberá proporcionar quien
asista a la Asamblea como representante del
titular de las acciones. NOTA 3: Se recuerda a
los Sres. Accionistas que en lo que respecta al
ejercicio de sus derechos como accionistas de
la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a
las normas de la Ley de Sociedades Comer-
ciales de la República Argentina. En tal sentido
se solicita a los Sres. Accionistas que revistan
la calidad de sociedad extranjera, acompañen
la documentación que acredita su inscripción
como tal ante el Registro Público de Comercio
correspondiente, en los términos del Artículo
123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley
Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se
ruega a los Sres. Accionistas presentarse con
no menos de 15 minutos de anticipación a la
hora prevista para la realización de la Asam-
blea, a fin de acreditar los poderes y firmar el
Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta de
Directorio 19 de fecha 12/5/2015 leon zakalik -
Presidente
e. 30/03/2017 N° 19741/17 v. 05/04/2017