N° 18401/17 Aviso del Boletín Oficial
EMPRESA DISTRIBUIDORA
Texto del aviso
EMPRESA DISTRIBUIDORA
SUR S.A. (EDESUR S.A.)
I.G.J. Nº 1.599.939
Se convoca a Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas para el día 28 de abril de
2017 a las 11 horas en primera convocatoria
y a las 12 horas en segunda convocatoria, a
realizarse en la Sede Social en San José 140,
3er. piso, Capital Federal, a efectos de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Tratamiento de
la documentación prevista en el Art. 234,
1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2016. 2) Destino del Resultado del Ejercicio.
3) Aprobación de la gestión de los miembros
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4) Consideración de las remuneraciones de
los miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora por $ 792.000.00, correspon-
dientes al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto
computable en los términos de las Normas de
la Comisión Nacional de Valores, y régimen
de los honorarios para el ejercicio corriente.
5) Designación de miembros del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora para el corriente
ejercicio. 6) Consideración de los honorarios
de los auditores certificantes durante el ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 7)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta. Nota: Se recuerda a los accionistas que
el Registro de Acciones Escriturales de la So-
ciedad es llevado por la Caja de Valores S.A.,
con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja,
Capital Federal. Por lo tanto para asistir a la
Asamblea deberán obtener una constancia de
la cuenta de acciones escriturales librada al
efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar
dicha constancia para su inscripción en el Re-
gistro de Asistencia a Asamblea, en la Sede
Social, sita en San José 140, Capital Federal,
hasta el día 24 de abril de 2017, en el horario
de 10 a 17 horas. La Sociedad entregará a los
Accionistas los comprobantes de recibo que
servirán para la admisión a la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 29/04/2016 Maurizio
Bezzeccheri - Presidente
e. 28/03/2017 N° 18401/17 v. 03/04/2017