N° 19294/17 Aviso del Boletín Oficial
EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES
Texto del aviso
EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EUROMA-
YOR S.A. DE INVERSIONES. Se convoca a los
accionistas de Euromayor S.A. de Inversio-
nes, a la Asamblea General Ordinaria para el
día veintiséis (26) de abril de 2017, a las 12:00
horas en primera convocatoria, a celebrarse
fuera de la sede social de la Sociedad, en la
dirección sita en calle Reconquista 699 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
efectos de considerar el siguiente Orden del
Día: (1º) Elección de dos accionistas para sus-
cribir el acta de Asamblea junto con el Sr. Pre-
sidente de la Asamblea. (2º) Consideración de
la documentación prevista en el Artículo 234
inciso 1º) de la ley 19.550 y demás normas
aplicables correspondiente al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2016.
(3°) Consideración del destino del resultado
del ejercicio, el cual arrojó un saldo positivo
por la suma de $ 1.359.596. Constitución de
Reservas Facultativas. (4º) Aprobación de la
gestión del Directorio por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2016. (5°) Conside-
ración de las remuneraciones al Directorio
($ 2.426.800) correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de
2016, el cual arrojó quebranto computable en
los términos de las Normas de la Comisión
Nacional de Valores. (6°) Aprobación de la
gestión de la Comisión Fiscalizadora y deter-
minación de su remuneración ($ 14.350), por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2016. (7°) Designación de los miembros titula-
res y suplentes de la Comisión Fiscalizadora
por un nuevo período. (8°) Consideración de
la remuneración del Contador Certificante
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2016. (9°) Designación de los Contadores
Certificantes titular y suplente por el ejerci-
cio que finalizará el 31 de diciembre de 2017
y determinación de su remuneración. (10°)
Aprobación del presupuesto anual del Comité
de Auditoría. (11°) Consideración del infor-
me elaborado por el Directorio respecto de
la conducta del Sr. Alberto Metreb Baracat,
durante el tiempo en que se desempeñara en
el cargo de Director Titular de esta Sociedad.
Existencia o inexistencia de responsabilidad.
Acciones. Se informa a los Sres. Accionistas
que para poder concurrir a la Asamblea, los
Sres. Accionistas deberán, de conformidad
con el Art. 238 de la Ley General de Socie-
dades, presentar los certificados de depósito
emitidos por la Caja de Valores S.A., en el
horario de 11:00 a 17:00 horas, con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación al de la
fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta
el día jueves veinte (20) de abril de 2017 a las
17 horas, en la dirección sita en calle Uruguay
618, piso 9°, Oficina “S”, CP C1015ABN de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de
reunion de directorio de fecha 30/04/2015 Laer-
te Muzi - Presidente
e. 30/03/2017 N° 19294/17 v. 05/04/2017