N° 20066/17 Aviso del Boletín Oficial
GRUPO CLARIN S.A.
Texto del aviso
GRUPO CLARIN S.A.
Convocase a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Anual Ordinaria para el día 27 de
abril de 2017 a las 15.00 horas en primera con-
vocatoria y en segunda convocatoria para el día
8 de mayo de 2017 a las 15.00 horas, en la sede
social sita en la calle Piedras 1743, Ciudad de
Buenos Aire, a fin de considerar los siguientes
puntos del orden del día:
1) Designación de dos (2) accionistas para suscri-
bir el acta; 2) Consideración de la documentación
prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley
19.550 y normas concordantes correspondiente
al ejercicio económico Nº 18 finalizado el 31 de
diciembre de 2016; 3) Consideración de la ges-
tión de los miembros del Directorio; 4) Conside-
ración de la remuneración de los miembros del
Directorio por el ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2016. Autorización al Di-
rectorio para pagar anticipos de honorarios por
el ejercicio económico 2017 ad referéndum de lo
que decida la próxima asamblea que considere la
remuneración de los miembros del Directorio; 5)
Consideración de la gestión de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de la
remuneración de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio económico finaliza-
do el 31 de diciembre de 2016. Autorización al
Directorio para pagar anticipos de honorarios por
el ejercicio económico 2017 ad referéndum de lo
que decida la próxima asamblea que considere
la remuneración de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora; 7) Consideración del destino de
los Resultados no Asignados al 31 de diciembre
de 2016 que ascienden a $ 2.530.041.832. Dis-
tribución de Dividendos - Integración y Cons-
titución de Reservas. El Directorio propone la
siguiente asignación: a) pago de dividendos en la
suma de $ 480.000.000 a ser pagaderos dentro
de los 30 días de su aprobación por la asamblea;
b) aumento de la reserva para futuros dividendos
existente, en la suma de $ 1.000.000.000 y c)
creación de una reserva facultativa para asegu-
rar la liquidez de la Sociedad y sus subsidiarias
en la suma de $ 1.050.041.832; 8) Elección de los
miembros titulares y suplentes del Directorio; 9)
Elección de los miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora; 10) Aprobación del
presupuesto anual del Comité de Auditoría; 11)
Consideración de los honorarios del Auditor Ex-
terno por el ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2016; 12) Designación de Auditor
Externo de la Sociedad.
Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares
de acciones escriturales Clase B cuyo registro de
acciones es llevado por Caja de Valores S.A. que
deberán presentar la constancia de sus respec-
tivas cuentas y acreditar identidad y personería,
según correspondiere, hasta el día 21 de abril de
2017 en el horario de 11.00 a 17.00 horas en la calle
Tacuarí 1842 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 03/05/2016 Jorge Carlos
Rendo - Presidente
e. 31/03/2017 N° 20066/17 v. 06/04/2017