LA PAPELERA DEL PLATA S.A.

LA PAPELERA DEL PLATA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por Acta de

Directorio del 23 de marzo de 2017, se convoca

Viernes 31 de marzo de 2017

a los Sres. Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día

20 de abril de 2017, a las 11:00 horas en primera

convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, en la sede social sita en Suipacha

1111, piso 18, CABA, para considerar el siguiente

Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración

de los documentos a los que se refiere el artículo

234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016

y de su resultado. 3 Aprobación de la gestión del

Directorio y la Sindicatura durante ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 2016. 4. Consideración

de la remuneración de los Directores y Síndicos.

5. Consideración de la renuncia del director titu-

lar Sr. Jorge Schurmann Martirena. Designación

de nuevo director titular en su reemplazo. 6.

Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

7. Escisión de la Sociedad, según lo previsto en

el artículo 88 de la Ley 19.550 y fusión del patri-

monio escindido con Forestal Bosques del Plata.

8. Consideración del Balance de escisión de la

Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2016 y

del balance especial consolidado de fusión al 31

de diciembre de 2016, según lo previsto por el

Artículo 180 de la Resolución General N° 7/15 de

la Inspección General de Justicia. 9. Considera-

ción del Compromiso Previo de Escisión - Fusión

otorgado por los representantes de la Sociedad

y Forestal Bosques del Plata S.A. en virtud del

cual se han acordado los siguientes puntos fun-

damentales: la escisión de parte del patrimonio

de la Sociedad para destinarlo a su fusión con

Forestal Bosques del Plata S.A., la reducción del

capital social y la reforma del estatuto social de

la Sociedad, el aumento del capital social y la re-

forma del estatuto social de Forestal Bosques del

Plata S.A. y la relación de canje entre las accio-

nes de la sociedad escindente y las de la socie-

dad escisionaria - incorporante. 10. Reducción

del capital social de la Sociedad por escisión

y consecuente reforma del artículo quinto del

Estatuto Social. 11. Atribución a los accionistas

de la Sociedad del capital social de la sociedad

escisionaria - incorporante. 12. Designación de

las personas que suscribirán el Acuerdo Defini-

tivo de Escisión – Fusión. 13. Autorizaciones. Se

recuerda a los Sres. Accionistas que para partici-

par en la Asamblea deberán cursar comunicacio-

nes a la Sociedad hasta el 15 de abril de 2017, en

Suipacha 1111, Piso 18, (C1008AAW) CABA, en el

horario de 9:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de

reunion de directorio de fecha 23/07/2015 Jorge

Luis Perez Alati - Presidente

e. 31/03/2017 N° 19751/17 v. 06/04/2017