N° 19271/17 Aviso del Boletín Oficial
METROVIAS S.A.
Texto del aviso
METROVIAS S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad,
convoca a los Señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril
de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria
y a las 12 horas en segunda convocatoria, en
la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342
de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente suscriban el Acta de Asamblea.- 2)
Consideración de la documentación contable
exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art.
234 inc. 1º correspondiente al ejercicio econó-
mico iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado
el 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración
del resultado del ejercicio y determinación de
su destino. 4) Consideración de la Gestión del
Directorio. 5) Consideración de la Gestiónde la
Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de
las remuneraciones a los integrantes del Direc-
torio correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2016. 7) Consideración de las
remuneraciones a los integrantes de la Comi-
sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2016. 8) Elección
de Directores Titulares y Suplentes. La elección
de los directores se realizará en asamblea es-
pecial por clase de acciones de acuerdo con
lo previsto en el estatuto social.- 9) Elección de
Síndicos Titulares y Suplentes.- 10) Elección del
Contador certificante y consideración de sus
honorarios.- 11) Aprobación del presupuesto
del Comité de Auditoría para el año 2017.- 12)
Autorizaciones.- Nota: Se encuentra a dispo-
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sición de los accionistas en el domicilio de la
Sociedad la documentación correspondiente al
punto 2) del Orden del Día que podrá ser reti-
rada de lunes a viernes en el horario de 14 a 18
horas. Se hace saber a los accionistas que para
asistir a la asamblea los titulares de acciones
Clase B deberán depositar certificado o cons-
tancia de sus cuentas de acciones escriturales
librada al efecto por la Caja de Valores S.A.
para su registro, hasta el día veintiuno de abril
de dos mil diecisiete, en la sede de la sociedad
de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 ho-
ras. Los titulares de acciones Clases A1, A2 y
A3, cuyo registro es llevado por la sociedad
deberán cursar comunicación para que se los
inscriba en el Registro de Asistencia dentro del
mismo término.-
Designado según instrumento privado acta
de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha
28/04/2016.
PRESIDENTE - ALBERTO ESTEBÁN VERRA
e. 30/03/2017 N° 19271/17 v. 05/04/2017