NSS S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas para el día 19

de abril de 2017 a las 11 horas en primera con-

vocatoria y a las 12 horas en segunda convoca-

toria en la sede social sita en Reconquista 865

Piso 2 Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. 2) Consideración de

la documentación prevista por el Art. 234 inc.

1 de la Ley de General de Sociedades, corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 18 cerrado

el 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración y

destino de los resultados del ejercicio. 4) Con-

sideración de la gestión del Directorio y de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora en los

términos de los Arts. 275 y 298 de la Ley 19.550

y sus honorarios. 5) Designación de miembros

del Directorio por el término de dos ejercicios.

6) Designación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 7)

Autorizaciones con relación a lo resuelto en

los puntos precedentes. Nota: Los Sres. Ac-

cionistas deberán cursar comunicación en la

sede social, con no menos de 3 días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea,

para que se los inscriba en el libro de asisten-

cias de acuerdo a lo establecido por el art. 238

de la Ley 19.550.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 01/06/2015

Pablo Saubidet - Presidente

e. 31/03/2017 N° 19896/17 v. 06/04/2017