PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.

PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas a celebrarse el día

20 de abril de 2017 a las 15.00 horas en primera

convocatoria y a Asamblea General Ordinaria, a

las 16.00 horas en segunda convocatoria, que

tendrá lugar en la sede social sita en Maipú 1,

Piso 19°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (iii)

Orden del Día:

1º) Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2°) Consideración del Balance General, el

Estado de Resultados, el Estado de Flujo de

Efectivo, el Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, las Notas y Anexos correspondientes al

Ejercicio Económico N° 63°, finalizado el 31 de

diciembre 2016.

3°) Consideración del destino del resultado del

ejercicio y su destino (para la consideración de

este punto, la Asamblea sesionará en carácter

de Extraordinaria).

4°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y de la Sindicatura.

5°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y de la sindicatura correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

6°) Consideración de la remuneración del Audi-

tor Externo.

7°) Ratificación de designación de directores

nombrados por la Sindicatura conforme Art.

258 Ley 19.550.

8°) Designación de Directores Titulares y Su-

plentes correspondientes. Distribución de car-

gos

9°) Designación del Auditor Externo Titular y

Suplente que dictaminará sobre los estados fi-

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

el 1 de enero 2017.

10°) Modificación Estatuto. Modificación de

Sindicatura por Comisión Fiscalizadora. Texto

Ordenado del Estatuto (para la consideración

de este punto, la Asamblea sesionará en carác-

ter de Extraordinaria).

11°) Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne-

cesarias para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

NOTA 1: los Sres. Accionistas deberán comu-

nicar fehacientemente su concurrencia para

que los inscriba con no menos de tres días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada,

conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley

19.550, debiendo acreditarse al efecto en la

sede social sita en Maipú 1 Planta Baja, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier

día hábil de 10:00 a 17:00 horas. Se recuerda a

los señores accionistas que sean sociedades

constituidas en el extranjero que, de acuerdo

con lo establecido por la RG (IGJ 7/15) para

asistir a la asamblea deberán cumplimentar lo

dispuesto en el art. 123 de la Ley 19.550, acre-

ditando la documentación correspondiente.

NOTA 2: Se ruega a los señores accionistas

que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan

presentarse provistos de la documentación

pertinente, con no menos de 15 minutos de

antelación al inicio de la reunión, a los efectos

de su debida acreditación.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral. ordinaria de fecha 13/4/2016

Olga

SÍNDICO - MARGARITA

MORRONE DE QUINTANA

e. 27/03/2017 N° 18163/17 v. 31/03/2017