POLLEDO S.A. INDUSTRIAL

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CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA.- Se convoca a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accio-

nistas que se realizará en la sede social sita en

Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad

de Buenos Aires, el día 26 de abril de 2017 a

las 11.30 horas, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA.- 1. Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta de la asamblea. 2.

Consideración de la documentación contable

exigida por las normas vigentes, Ley General

de Sociedades Nº 19.550, artículo 234 inciso 1º

correspondiente al octogésimo tercer ejercicio

social, finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Consideración de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora.- 3. Consideración

de las remuneraciones a los directores corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2016. Consideración de las

remuneraciones de los integrantes de la Comi-

sión Fiscalizadora, correspondientes al ejerci-

cio económico antes mencionado. 4. Conside-

ración y destino de los resultados del ejercicio.

Medidas a adoptar en virtud de lo dispuesto por

el art. 94 inc. 5 de la ley 19.550.- 5. Elección

de Síndicos titulares y suplentes. 6. Elección de

directores titulares y en su caso suplentes. Re-

novación por mitades según artículo 8 del Esta-

tuto Social. 7. Elección del contador certificante

y consideración de sus honorarios. 8. Aproba-

ción del presupuesto del Comité de Auditoría.-

Nota: Se hace saber a los accionistas que para

asistir a la asamblea los titulares de acciones

deberán depositar certificado o constancia de

sus cuentas de acciones escriturales librada al

efecto por la Caja de Valores S.A. para su regis-

tro, hasta el día 20 de abril de dos mil diecisiete,

en la sede de la sociedad sita en Av. Leandro N.

Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires,

en el horario de 9.00 a 13:00 horas. La docu-

mentación que se somete a consideración en el

punto 2) del Orden del Día estará a disposición

de los accionistas en la sede de la sociedad sita

en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad

de Buenos Aires y podrá ser retirada de lunes

a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Para la consideración del punto 4) del Orden del

Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum

y resolver con mayorías de Asamblea Extraor-

dinaria.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 27/04/2016 Alberto

Estebán Verra - Presidente

e. 30/03/2017 N° 19263/17 v. 05/04/2017