SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.

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para efectuar anticipos a cuenta de honorarios

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

a los directores que durante el ejercicio que

cerrará el 31 de diciembre de 2017 califiquen

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea como “directores independientes”, ad referen-

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse dum de lo que decida la asamblea de accionis-

el 12 de abril de 2017, a las 10 hs. en la sede tas que considere la documentación de dicho

social sita en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad ejercicio. Consideración de la remuneración de

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7.

el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de Determinación del número de Directores Titula-

accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) res y Suplentes y elección de los mismos. Fija-

Consideración de la documentación indicada ción de su remuneración. 8. Designación de

en el Art. 234 inciso 1º, de la Ley 19.550, corres- Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la

pondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciem- Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remune-

bre de 2016 y de su resultado. 3) Aprobación ración. 9. Consideración de los gastos incurri-

de la gestión del Directorio y la actuación de la dos por el Comité de Auditoría durante el ejerci-

Sindicatura. 4) Consideración de los honorarios cio económico finalizado el 31 de diciembre de

del Directorio y de la Sindicatura. 5) Sindicatura 2016. Consideración del presupuesto anual del

unipersonal. Reforma del artículo undécimo Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el

del Estatuto Social. 6) Elección de Síndicos 1° de enero de 2017. 10. Fijación de los honora-

Titulares y Suplentes. Se recuerda a los Sres. rios del Auditor Externo que dictaminó sobre

Accionistas que la comunicación de asistencia los Estados Contables del ejercicio económico

deberá efectuarse en los términos del artículo finalizado el 31 de diciembre de 2016. 11. Desig-

238 de la ley 19.550 en la sede social sita en nación del Auditor Externo que dictaminará so-

Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de bre los Estados Contables del ejercicio econó-

Buenos Aires en el horario de 9 a 17 horas y mico iniciado el 1° de enero de 2017 y determi-

hasta el 06 de abril de 2017.

nación de su retribución. 12. Consideración del

Designado según instrumento privado ACTA retiro voluntario de los regímenes de oferta pú-

DEASAMBLEA GRAL. ORDINARIA NRO. 37 de blica y listado de las acciones representativas

fecha 05/08/2016 Javier Pablo Trucco Donadeu del capital social de la Sociedad, sujeto a las

- Presidente

aprobaciones pertinentes de la Comisión Na-

cional de Valores y el Mercado de Valores de e. 27/03/2017 N° 17902/17 v. 31/03/2017

Buenos Aires S.A. Consideración de la oferta