ACINDAR PYMES S.G.R.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones

en vigencia, el Consejo de Administración convoca a los Señores Ac-

cionistas de ACINDAR PYMES S.G.R. a Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 21 de Abril de 2017, a las 10:00 horas en primera

convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle

Moreno 809, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de

Asamblea.

2. Informe a los socios respecto de las reimposiciones, retiros y nuevos

aportes realizados al Fondo de Riesgo durante el ejercicio 2016.

3. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Adminis-

tración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los

socios participes y del costo que los Socios Participes deberán abonar

por las garantías emitidas por la Sociedad.

4. Fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios

Participes que podrá conceder el Consejo de Administración.

5. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de

requerir al Socio Participe.

6. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

7. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado

de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, y

Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Audi-

tor, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre

de 2016.

8. Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración

y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 2016.

9. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y su destino.

10. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración

en materia de incorporación de socios y transferencias de acciones.

11. Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de

Administración y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31

de Diciembre del 2016.

12. Elección de los miembros del Consejo de Administración y de la

Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes, por el término de un año.

13. Autorización para realizar trámites en los organismos de control

correspondientes y expedir la certificación prevista en el artículo 37 de

la RG 07/2015 IGJ.

14. Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios protec-

tores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467

y el artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea

los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia a

Acindar Pymes S.G.R., en la calle Av. Belgrano 367 4to piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de Lunes a Viernes (excepto

feriados) de 10 a 17 horas, con al menos de tres días hábiles de anti-

cipación a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el

libro de asistencia.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán

hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la

firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano

público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites

y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

Designado según instrumento privado ACTA DEL CONSEJO DE AD-

MINISTRACION de fecha 30/05/2016 rodrigo martin menendez - Pre-

sidente

e. 29/03/2017 N° 18722/17 v. 04/04/2017